Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке через ринок криптовалют легалізувало $ 42 мільйони, отриманих злочинним шляхом. Про це йдеться в повідомленні поліції.
19 серпня 2020, 8:39
Кіберполіція викрила угруповання, яке «відмило» через криптовалюту $ 42 мільйони
Деталі слідства
Трьох осіб, причетних до відмивання коштів, співробітники кіберполіції виявили завдяки співпраці з міжнародними фахівцями в області цифрових валют.
Читайте також: Українська гривня зайшла на криптобіржу Binance
Як працювало угруповання
Зокрема, в червні цього року було викрито злочинне угрупування, фігуранти якої надавали послуги з легалізації та переведення в готівку грошей, отриманих злочинним шляхом.
Протягом двох років зловмисники скоїли фінансових операцій на $42 мільйони.
Читайте також: Прибутковість 149-214%: п'ять найприбутковіших криптовалют 2020 року
За такі дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.
Раніше повідомлялося
У лютому кіберполіція викрила 25-річного хакера, мешканця Запоріжжя, який зламував акаунти користувачів криптобірж.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 6