27 квітня 2020, 18:59

Для поповнення картки через термінал на суму від 5000 гривень тепер потрібен паспорт

Поповнюючи банківський рахунок, зокрема кредитку, через термінал на суму понад 5000 тисяч гривень, українцям потрібно буде підтвердити свою особу. Це можна зробити або за допомогою карти, або паспорта. Про це повідомив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексій Шабан.

Термінали до кінця року планують обладнати спеціальними пристроями, які будуть сканувати інформацію і таким чином ідентифікувати людину. Поки перекази до 5000 гривень можна проводити в звичайних терміналах.

Читайте також: Чотири міфи про закон про фінмоніторинг. Як буде насправді

Для яких операцій не потрібна ідентифікація

Ідентифікація клієнта не потрібна буде для таких переказів, як:

оплата комуналки, податків, штрафів, інших обов'язкових платежів (незалежно від суми);
оплата товарів і послуг, придбаних в інтернеті;
всі готівкові перекази в межах України до 5 тис. грн;
зняття коштів з власного рахунку.

Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і доносити на клієнтів

За словами першої заступниці НБУ Катерини Рожкової, для 95% банківських клієнтів зміни, які передбачає закон про фінмоніторинг «не ускладнять життя».

Безготівкові перекази, швидше, спростяться. Оскільки всі клієнти банків вже одного разу заповнювали анкету і надавали копії своїх документів у відділенні. А значить, їх ідентифікація вже проведена.

Нагадаємо

28 квітня 2020 року вступає в силу новий закон про фінмоніторинг. До більшості властивих клієнтам операцій увага буде мінімальною. Під посилений контроль підпадуть високоризикові транзакції на суму від 400 тисяч гривень.
Що змінює новий закон для банків і для простих громадян, також написав у телеграмі співзасновник monobank Олег Гороховський.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 20

+
+124: lika197; 27 квітня 2020, 19:33; #

Да, международные мошенники очень хорошо вставили их «шупальця» в нашу финансовую систему( Даже в США этого нету, не нужно никакой идентификации чтобы пополнить счет, а в Украине нас ограбляет США, каждый валютный перевод, каждый депозит, каждая транзакция должна быть проверена спекулянтами и воры в раде (
А оффшоры и нон-резиденты им пофиг.

Зебили достигли нового дна.

+
+272: nvr4d nvr4d; 27 квітня 2020, 19:38; #

Знов у дурдомі амністія.

+
+61: lika197; 27 квітня 2020, 19:42; #

И не забудьте, в том числе ваши покупки машин, домов, возможно и дальше земли тоже будет под контролем, не только ежедневная жизнь. Потом законы применяют чтобы ограбить как можно больше от вас, и искусственные кризисы создают чтобы больше и больше активов были в их руках. Как вообще люди терпят это полицейское государство? Не дают жить.

+
+99: AleksandrBank; 27 квітня 2020, 20:38; #

«Как вообще люди терпят это полицейское государство? Не дают жить.» - Вы это скажите Северному или Восточному соседу, Вам быстро объяснят.

Контроль был всегда, я лично не боюсь, я не депутат и не чиновник, мне лично все равно.

«не только ежедневная жизнь» - имея доступ к Вашему телефону можно легко контролировать всю Вашу жизнь.

+
0: lika197; 27 квітня 2020, 20:41; #

Да, телефон — это действительно проблема. Компьютер можно лучше контролировать чем телефон. Хотя у меня нет ничего очень важного на телефоне. Чтобы быть осторожнее, даже сайт МинФин — опасность. Но скрываться и не общаться ни с кем от «страха» тоже неправильно.

+
0: lika197; 27 квітня 2020, 20:47; #

Я тоже не депутат и не чиновник, но работа такая...

+
+85: SergS7; 28 квітня 2020, 9:03; #

А ви носите шапочку з алюмінієвої фольги чи з мідної? Мідь краще проводить електричний струм, який наводиться від електромагнітного випромінювання американських супутників-шпіонів. Але обов'язково потрібно заземлятись мідним проводком, припаяним до шапочки. Кінець проводка повинен торкатись до землі

+
0: lika197; 28 квітня 2020, 15:02; #

У меня был суд отчасти связан с этим) Свалите в Израиль

+
+56: Anrey12; 28 квітня 2020, 11:01; #

Понятно. Продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся.

+
+4: tvd4; 27 квітня 2020, 20:16; #

Если в стране у многих два высших образования и одно из них цирковое, то сначала цирк а потом все остальное.

+
+15: Vlad UKR; 27 квітня 2020, 21:32; #

Дно еще впереди ) Но скоро будут пробовать щупать пробивать )

+
+64: 54022684; 27 квітня 2020, 20:30; #

> Пополняя банковский счет ... нужно будет подтвердить свою личность.
> Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан

>> директор департамента ... инновационного развития НБУ
Всё, что нужно знать об инновациях в Украине

+
+45: Igorenya; 27 квітня 2020, 20:42; #

Маразм...

+
0: ballistic; 27 квітня 2020, 22:02; #

Тепер поповняти карту Монобанку (у якого нема своєї мережі банкоматів) через термінали інших банків можна лише порціями по 5000 грн?!

+
+7: Orozco; 27 квітня 2020, 23:06; #

Вставляете карту монобанка и пополняете. Примерно все терминалы имеют smart card reader, или контактный или NFC.

+
0: Siege; 27 квітня 2020, 23:48; #

Если ты владелец карты, то заливай сколько влезет

+
0: Zhmunya; 28 квітня 2020, 22:15; #

До 30 000 грн., а не сколько влезет.

+
+54: MILEBCKIY .; 28 квітня 2020, 6:21; #

Уххх как у «теневого» горит пятая точка...

+
+26: Jassmminne; 28 квітня 2020, 16:39; #

Прекрасно... Теперь банк может заблокировать средства, и пользоваться ними, пока Вы будете предоставлять справки. Очередное покращення)

+
0: Oleksandr Kolobov; 29 квітня 2020, 13:36; #

95% не усложнили жизнь, так зачем её усложнять для 5%? Я думал, что все изменения должны делать жизнь проще.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Для поповнення картки через термінал на суму від 5000 гривень тепер потрібен паспорт

Для яких операцій не потрібна ідентифікація

Нагадаємо

Коментарі - 20

Заявка успешно отправлена