Екс-керівництво Дельта Банку підозрюють у розкраданні 4,4 мільярда

Кому оголосили підозри

Підозри оголошені колишньому голові ради директорів Дельта Банку, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу Дельта Банку та директору одного з ТОВ.

Читайте також: Суд заарештував активи власника Дельта Банку на 690 мільйонів

У чому їх звинувачують

Як зазначають правоохоронці, посадові особи Дельта Банку незаконно виводили грошові активи в особливо великих розмірах.

Протягом 2012-2015 років ці особи кредитували підконтрольний фіктивний суб'єкт господарської діяльності. Гроші перераховували на підставі фіктивних операцій за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Читайте також: Нацбанк порахував, скільки йому повинні олігархи за банкрутство банків

Як повідомили в поліції, посадові особи банку для прикриття незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему.

Раніше повідомлялося

• 12 грудня Північний апеляційний господарський суд задовольнив клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про арешт активів Миколи Лагуна на 690 мільйонів гривень.

• 21 листопада НБУ домігся погашення заборгованості за кредитом рефінансування Дельта Банку в розмірі 924,22 млн грн. У Нацбанку зазначають, що після погашення загальний розмір заборгованості Дельта Банку перед НБУ за кредитами рефінансування зменшився з 5,82 млрд грн до 4,89 млрд грн.

• Дельта Банк зареєстрований 15 лютого 2006 року. Засновник і власник 70% акцій банку — Микола Лагун.

• Банк знаходиться в стадії ліквідації з 5 жовтня 2015 року. З 3 березня 2015 року введена тимчасова адміністрація.