Служба безпеки України направила до суду обвинувачувальний акт про розкрадання $38 млн топ-менеджментом Південкомбанку. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
18 листопада 2019, 9:43
Справа на $38 мільйонів. Суд візьметься за Південкомбанк
Що заявили в СБУ
-
В ході досудового розслідування СБУ встановила, що керівництво банку розробило схему привласнення грошей.
-
У 2012-2014 роках зловмисники незаконно передали в заставу гроші, що знаходилися на кореспондентських рахунках Південкомбанку закордонному банку, для забезпечення кредиту кіпрської компанії.
-
Після неповернення кредиту, через протиправні дії топменеджменту Південкомбанку, заставні $38 млн були списані на користь іноземного банку.
Передісторія
На початку жовтня в ФГВФО повідомили, що вручено підозру двом посадовим особам Південкомбанку за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Тоді в ФГВФО уточнили, що мова про виведення $38 млн Південкомбанку через австрійський Meinl Bank AG.
Читайте також: В ФГВФО розповіли, як виводилися гроші з Південкомбанку
Співпраця з австрійським банком
-
Окремої уваги заслуговує факт співпраці Південкомбанку з банком Meinl Bank Aktiengesellschaft. З кореспондентських рахунків в австрійському установі після введення тимчасової адміністрації були списані $38 млн.
-
Як пояснили в іноземному банку, зазначені кошти слугували забезпеченням по кредитом між Meinl Bank AG і компанією-нерезидентом. При цьому, будь-які угоди, на які посилалася іноземна сторона при списанні коштів з коррахунку, в банку відсутні. У бухгалтерському обліку Південкомбанку факти вчинення правочинів, в результаті яких були списані кошти з кореспондентського рахунку банку в Meinl Bank AG, не відображалися.
Читайте також: ФГВФО назвав 5 популярних схем виведення грошей з банків
28 вересня 2014 року Національний банк підтримав пропозицію Фонду гарантування вкладів Фонду гарантування владов фізосіб щодо ліквідації ПАТ «КБ «Південкомбанк».
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 1