У Раді Європи вважають недостатнім прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Про це йдеться в звіті Moneyval, передають Ліга.Фінанси.
6 вересня 2019, 18:01
У Європі не бачать прогресу України в боротьбі з відмиванням грошей
Що це значить
- На думку аналітиків, Україна досягла обмеженого прогресу з часу попереднього звіту в грудні 2017 року.
- При цьому одна з рекомендацій щодо конфіденційності була переглянута з «відповідної» на «значно відповідну».
«Влада України заявила, що вирішує це питання за допомогою законодавства, яке все ще знаходиться в чорновому варіанті. Тому рекомендація 21 (попередження та конфіденційність) переоцінюється», — йдеться у звіті.
Читайте також: Місія МВФ буде в Києві з 10 вересня: що обговорять
У висновку сказано, що Україна повинна за рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.
Що відомо
- У серпні у своєму щорічному звіті Держдеп США відніс Україну до фіскально непрозорих країн.
MONEYVAL — спеціальний комітет Ради Європи з питань оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Створено Комітетом Міністрів Ради Європи у 1997 році.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 8