Мінфін - Курси валют України

Встановити
16 квітня 2019, 12:15

UniCredit виплатить США 1,3 мільярда у справі про порушення санкцій

UniCredit Group виплатить 1,3 млрд дол. для врегулювання претензій влади США в порушенні низки американських санкційних програм. Про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), передає «Фінмаркет».

UniCredit Group виплатить 1,3 млрд дол.
Фото: tokenpost.com

Що відомо

  • Три банки групи — UniCredit Bank AG (Німеччина), UniCredit Bank Austria AG і UniCredit S.p.A. (Італія) — виплатять у цілому 611 млн дол. в межах трьох окремих угод з OFAC.

Відомо, що в період з січня 2007 року по грудень 2011 року UniCredit обробив близько 2 тисяч платежів на суму понад 500 млн дол. Через фінансові інститути США в обхід низки американських санкційних програм.

У цей період UniCredit вів доларові рахунки від імені іранської державної судноплавної компанії Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) і декількох компаній, що належать IRISL або афілійованих з нею. Банк керував цими рахунками таким чином, щоб приховати участь IRISL в угодах, що укладаються через американських посередників.

Такі транзакції «є безсумнівним порушенням» чинних певний час санкційних програм, пов'язаних зі звинуваченнями в поширенні зброї масового ураження і тероризмі.

Читайте також: Рейтинг мікрофінансових організацій України

За умовами угоди, кожен з банків групи повинен вжити заходів для мінімізації ризику повторення порушень.

Серед інших учасників угоди, що вимагає від UniCredit виплат в розмірі 1,3 млрд дол., — Мін'юст США, Федеральна резервна система, Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк, а також офіс окружного прокурора Нью-Йорка.

Раніше повідомлялося, що італійський UniCredit готується до покупки Commerzbank.

Коментарі - 7

+
0
bonv
bonv
16 квітня 2019, 12:16
#
Хороші юристи — заробляють хороші гроші…
+
0
AndriyUA
AndriyUA
16 квітня 2019, 12:47
#
І воно їм треба було?
+
0
ramarren
ramarren
16 квітня 2019, 13:09
#
Пусть отказываются платить и ведут бизнес в Иране!
+
0
yarg
yarg
16 квітня 2019, 13:25
#
Променять весь остальной мир — на Иран? А они там будут нужны?
+
0
ramarren
ramarren
17 квітня 2019, 13:20
#
Ну они чем-то думали, когда вели бизнес с Ираном, прекрасно зная, что он под санкциями
+
0
yarg
yarg
17 квітня 2019, 13:41
#
Думали что проскочат.
Опять же — пару-тройку лет назад вопрос всерьез стоял об отмене санкций. И тогда они бы были «на коне».
Но не получилось.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
16 квітня 2019, 13:14
#
Лучшие инвестиции в страну — выплата за санкции и нарушения. Не нужно даже % платить.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися