19 березня 2019, 15:49

СБУ викрила міжнародну фінансову піраміду Forex Trend Limіted

Співробітники СБУ блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limited, яка завдала мільйонних збитків громадянам України та країн Європейського союзу. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limited, використовуючи попередньо створені сайти і нібито торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутків в короткостроковій перспективі.

За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами кількох тисяч українців і іноземців в сумі понад 340 млн гривень. Фінансові ресурси «виводилися» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях.

Правоохоронці провели ряд обшуків в житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової операції та їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпропетровську та Харківської області.

Співробітники СБУ у ході обшуків вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності.

Учасникам угруповання оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 20

+
+27: AleksandrBank; 19 березня 2019, 15:56; #

Люди до сих пор клюют на эти «разводы» кто с Форексом, кто с Криптой и т.д., кто с акциями Тесла и т.д.

+
+15: bonv; 19 березня 2019, 16:25; #

Отримання надприбутків в короткостроковій перспективі — основна уловка шахраїв.

+
+48: Цой Жив; 19 березня 2019, 16:51; #

Кожен дума: «Так, це развадняк. Але ж я самий умний. Я швиденько...»

+
0: bonv; 19 березня 2019, 20:03; #

До речі крипта до надприбутків не належить:) Хоча заробіток хороший…

+
0: GRNG; 20 березня 2019, 9:17; #

По своєму характеру в період росту дуже подібно було на вже класичну історію із доткомами, доволі звичайний памп енд дамп, тільки світового масштабу, тому, для декого цілком крипта була надприбуткова :)

+
0: Кандидат в президенти лісу; 20 березня 2019, 11:43; #

Ви маєте на увазі модель тюльпанів ака модель розповсюдження вірусів?

+
0: GRNG; 20 березня 2019, 12:43; #

Так, створення ажіотажу навколо певного інструменту з метою суттєвого росту курсу і подальшого «злиття». Прикладів сотні. Часто таке зустрічалось, та й що казати, зараз ще досі зустрічається на фондовому ринку (особливо на дешевих акціях т.з. пенні стоки). Створюється шум з посилом «буде рости», «можна швидко і багато заробити практично нічого не роблячи» для того, щоб заманити наївних «інвесторів», ну а потім, коли їх стає достатньо — дамп :)
На фондовому ринку такі речі караються, коли виявляються, а от ринок крипти — «золота жила» — ніким не регулювався, він просто аж сам просився щоб таке провернути

+
+45: Кандидат в президенти лісу; 19 березня 2019, 18:08; #

До сих пір люди ведуться на те, що сбу може довести до суду злочинців і суд їх засудить

+
+15: Lamo; 20 березня 2019, 9:18; #

Одна зрада кругом — как сложно вам жить…

+
0: Кандидат в президенти лісу; 20 березня 2019, 11:39; #

Це реальність

І якщо ця реальність для вас перемога, то ви явно пишете з рфії

+
0: 36619677; 19 березня 2019, 17:06; #

Перше посилання в гуглі за запитом «Forex Trend Limited» — Вернем деньги из Forextrend | Легально. Любой банк‎

Смішно :)

+
+15: radnet; 19 березня 2019, 19:27; #

Ага, конечо вернем, а чтобы вернуть заведите соточку к нам, а мы вернем, обязательно вернем через 3 месяца, после закрытия :)

+
+15: RAhunokUA; 19 березня 2019, 17:55; #

«Ваши деньги могут приносить 10-15% прибыли в месяц» на листовке.

Ну приносить то они, конечно, могут… Даже если бы это были не мошенники. Форекс с плечом может и 100% в месяц приносить. Но нужно оценивать риски. Высокий потенциал прибыли подразумевает высокие риски. Т.е. пластинка будет играть недолго. Если нет здравой стратегии оценки риска, то останешься по-любому без денег. Вот и тут — за месяц может и принесут, но на второй уже сольешься до нательного креста :-). Долгосрочно такую прибыльность едва ли приносить возможно в принципе, только на время.

+
+25: Кандидат в президенти лісу; 19 березня 2019, 18:10; #

Такі контори не працюють на реальному ринку
Вони працюють всередині себе
Вірогідніть втратити весь депозит на протязі 3х місяців 100%

+
0: radnet; 19 березня 2019, 19:19; #

100% в месяц УкрФорекс? не смешите, все знают как работает система — выплаты со взносов следующих дуралеев, это не прибыльКарл — это пирамида, это развод.

+
0: xamu; 19 березня 2019, 18:03; #

Ох уж эти разоблачения с 2015 года гребут всем отделом и разоблачают https://ua-katarsis.livejournal.com/155165.html

+
0: xamu; 19 березня 2019, 19:08; #

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36836441/ Не пребывает в процессе прекращения Дата обновления: 19.03.2019

+
0: radnet; 19 березня 2019, 19:17; #

Не пойму в чем прикол, даже банки на депо дают сейчас более 15%. зачем нести деньги в какой-то Лимитед (читай ООО)? в чем прикол, Карл?

+
+30: Алексей Хрипков; 19 березня 2019, 22:02; #

15% годовых в Банке и 15% в месяц в пирамиде — типа разница на порядок

+
0: mary27; 19 березня 2019, 20:01; #

Ахахах, контора называется «форекс», а внутри — финансовая пирамида?)
http://pics.wikireality.ru/upload/thumb/f/f3/Kiselyov-2014_66401280_orig_.jpeg/300px-Kiselyov-2014_66401280_orig_.jpeg
Никогда такого не было, и вот снова)

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

СБУ викрила міжнародну фінансову піраміду Forex Trend Limіted

Коментарі - 20

Заявка успешно отправлена