Укрсоцбанк у лютому звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Нацбанку, в якому просить скасувати рішення регулятора про застосування штрафу розміром 30,5 мільйона гривень. Про це повідомляє FinClub.
4 березня 2019, 18:45
Укрсоцбанк подав до суду на НБУ за штраф 30,5 мільйонів
Що це означає
Нагадаємо, що НБУ в листопаді 2018 року оштрафував Укрсоцбанк майже на 30,5 млн грн за ризикову діяльніть у сфері фінмоніторингу, яка полягає у проведенні фінансових операцій з видачі готівкових коштів понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі при відсутності підтверджуючих документів з рахунків клієнтів.
Укрсоцбанк не був згоден з рішенням НБУ і погрожував оскаржити штраф.
«Укрсоцбанк категорично не згоден із звинуваченнями у веденні ризикової діяльності. Всі зазначені випадки ризикованих операцій були виявлені банком самостійно задовго до перевірки НБУ, і в більшості з них клієнтам було відмовлено в обслуговуванні згідно ст. 10 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів», — заявилиа на початку грудня прес-служба Укрсоцбанку.
У банку погрожували судитися з НБУ. «У зв'язку з тим, що НБУ при винесенні рішення за результатами перевірки не взяв до уваги пояснення та заперечення банку, банк оскаржуватиме рішення регулятора в судових інстанціях», — заявили в установі й виконали свою обіцянку.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 4