Європейська комісія вирішила включити 23 країни і території до списку держав, які демонструють недоліки в боротьбі з відмиванням коштів та в протидії фінансуванню тероризму. Про це повідомляє psm7.com.
14 лютого 2019, 16:35
ЄС склав чорний список країн з високим ризиком відмивання коштів
Що це дасть
- Мета такого рішення — захистити фінансову систему ЄС шляхом ефективного запобігання відмиванню коштів та ризиків фінансування тероризму.
Список країн
- Афганістан, Американське Самоа, Багамські острови, Ботсвана, Північна Корея, Ефіопія, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Пуерто-Ріко, Самоа, Саудівська Аравія, Шрі Ланка, Сирія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Американські Віргінські острови і Ємен.
Таким чином, банки та інші фінустанови, на які поширюються правила ЄС щодо відмивання коштів, перевірятимуть в посиленому режимі фінансові операції за участю клієнтів з цих 23 країн з високим ступенем ризиків.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 1