Мінфін - Курси валют України

Встановити
29 січня 2019, 18:43

НБУ сповістив правоохоронців про підозрілі операції клієнтів 50 банків

Нацбанк у межах взаємодії із Держфінмоніторингом та правоохоронними органами у 2018 році надав їм відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Нацбанк у межах взаємодії із Держфінмоніторингом та правоохоронними органами у 2018 році надав їм відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Фото: zn.ua

Яку інформацію Нацбанк надсилав правоохоронцям

  • За 2018 рік Нацбанк надіслав до СБУ інформацію щодо 42 банків та 8 небанківських фінустанов:

— за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслано 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків. Ідеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 68,1 млн дол США, 11,8 млн євро.;

— за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслано 17 листів про масштабні операції клієнтів банків на загальну суму більше 839,6 млн. грн., 738,4 млн дол. США, 8,8 млн євро, 57,2 млн руб.

  • Також протягом 2018 року НБУ надіслав до НАБУ сім повідомлень про підозрілі фінансові операції банківських клієнтів.

Які операції розцінювалися як підозрілі

  • Регулятор надавав правоохоронцям інформацію про фіноперації, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиляння від оподаткування.

Коментарі - 7

+
0
matroskin
matroskin
29 січня 2019, 22:23
#
Вот это по нашему: есть гарантированная бесплатная медицина, но...., есть гарантированное бесплатное образование, но...., есть гарантированная банковская тайна но… :)
+
0
An GenShuo
An GenShuo
29 січня 2019, 22:46
#
Якщо ви не знали, навіть банки Швейцарії видають тайну клієнта за обставинами.
+
0
agronoms
agronoms
30 січня 2019, 11:05
#
В Швейцарії обставини одні- рішення суду.
+
0
yarg
yarg
31 січня 2019, 0:06
#
Этого мало?
+
+11
yarg
yarg
29 січня 2019, 23:27
#
Причем здесь тайна? она же не от правоохранительных органов.
+
0
matroskin
matroskin
30 січня 2019, 23:29
#
:)
Гениально!!!
Законы у нас это для пересичных, а правохранительным органам они не писаны, что хочу то и ворочу.
+
+11
yarg
yarg
31 січня 2019, 0:05
#
Вы закон читали? в котором написало о том что такое банковская тайна, когда она есть — и когда нет.
почитайте.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися