Укрсоцбанк категорично не згоден зі звинуваченнями Нацбанку у веденні ризикової діяльності та оскаржуватиме рішення регулятора у суді. Про це йдеться в повідомленні банку.
3 грудня 2018, 14:57
Офіційно: Укрсоцбанк оскаржить рішення НБУ щодо штрафу
![Укрсоцбанк категорично не згоден зі звинуваченнями Нацбанку у веденні ризикової діяльності та оскаржуватиме рішення регулятора у суді.](/img/2018/35857939/90c972e8d785c7c4ed9bd67f28978c23.jpeg?1543841869)
Як все було?
- У період з 14 грудня 2017 року по 8 травня 2018 року в Укрсоцбанку проводилася планова інспекційна перевірка Нацбанку з окремих питань фінансового моніторингу та валютного законодавства.
- Перевірка проводилася за період діяльності банку з 2015 по 2017 рік, з яких період з 2015 по жовтень 2016 припадає на діяльність банку під контролем попереднього акціонера — міжнародної банківської групи UniCredit Group.
«Укрсоцбанк категорично не згоден із звинуваченнями у веденні ризикової діяльності. Всі зазначені випадки ризикованих операцій були виявлені банком самостійно задовго до перевірки Нацбанку, і в більшості з них клієнтам було відмовлено в обслуговуванні відповідно до статті 10 закону „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів“, — йдеться в повідомленні.
Раніше „Мінфін“ повідомляв, що НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30,45 мільйона.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 9
Если бы не страны незападного блока с их политикой на поощрение реальной экономики (в противовес финансовой) среднего и малого бизнеса (средний класс), всем нам уже сейчас жилось в 100 раз хуже. Западные беспредельщики наизнанку вывернут любого предпринимателя и чётко ему расскажут куда, как и сколько нужно инвестировать, чтобы не потерять свои средства…
К тому же рашабанки нарушают наше законодательство — например, не указывают эффективной ставки кредитов и не дают паспорт кредита на ознакомление.
Только толку от этого как и раньше — полный ноль.
русский бизнес :)
Пусть оспорит и докажет.
ТАС он не доказал что он проводил фин.мон при обнале по металотаре, и то сколько нужно было грузовиков, чтобы подтвердить то кол-во для перевозки грузов
НБУ штраф наложил на случившийся факт, а не то что сделал банк после. Это ситуация в ТАСе — где также после уже проверки Штраф и увольнение Председатель и зама по Фин.мону, но только они наверное еще обслуживались в банке.