3 грудня 2018, 14:57

Офіційно: Укрсоцбанк оскаржить рішення НБУ щодо штрафу

Укрсоцбанк категорично не згоден зі звинуваченнями Нацбанку у веденні ризикової діяльності та оскаржуватиме рішення регулятора у суді. Про це йдеться в повідомленні банку.

Як все було?

У період з 14 грудня 2017 року по 8 травня 2018 року в Укрсоцбанку проводилася планова інспекційна перевірка Нацбанку з окремих питань фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Перевірка проводилася за період діяльності банку з 2015 по 2017 рік, з яких період з 2015 по жовтень 2016 припадає на діяльність банку під контролем попереднього акціонера — міжнародної банківської групи UniCredit Group.

«Укрсоцбанк категорично не згоден із звинуваченнями у веденні ризикової діяльності. Всі зазначені випадки ризикованих операцій були виявлені банком самостійно задовго до перевірки Нацбанку, і в більшості з них клієнтам було відмовлено в обслуговуванні відповідно до статті 10 закону „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів“, — йдеться в повідомленні.

Раніше „Мінфін“ повідомляв, що НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30,45 мільйона.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 9

+
+13: semenvekselberg; 3 грудня 2018, 15:14; #

Рейдерство банков с русским капиталом продолжается. НБУ по сути оштрафовал Альфа Банк…

+
+13: semenvekselberg; 3 грудня 2018, 15:23; #

Выдавливание правдами и неправдами с украинского рынка российских дочек — это чистой воды устранение конкурентов под западную дудку. Они для наших коммерческих, и особенно для госбанков — как бельмо в глазу… Безнал не пропагандируют, комиссии низкие, комплаенс лояльный, процентные ставки высокие, сервис не под стать гитным и т.д. и т.п.
Если бы не страны незападного блока с их политикой на поощрение реальной экономики (в противовес финансовой) среднего и малого бизнеса (средний класс), всем нам уже сейчас жилось в 100 раз хуже. Западные беспредельщики наизнанку вывернут любого предпринимателя и чётко ему расскажут куда, как и сколько нужно инвестировать, чтобы не потерять свои средства…

+
+45: Lamo; 3 грудня 2018, 15:46; #

Это в Альфе низкие комиссии? Ты шутник
К тому же рашабанки нарушают наше законодательство — например, не указывают эффективной ставки кредитов и не дают паспорт кредита на ознакомление.

+
+60: Qwerty1999; 3 грудня 2018, 18:50; #

Ну наконец-то semenvekselberg стал вместо поливания Европы и европейцев грязью выполнять свои обязанности более прагматично — защищать любой российский бизнес в Украине, будь то с государственным будь то с частным российским капиталом.
Только толку от этого как и раньше — полный ноль.

+
+45: yarg; 3 грудня 2018, 15:15; #

«это было при предыдущем директоре, а значит почти и небыло».
русский бизнес :)

+
0: AleksandrBank; 3 грудня 2018, 16:17; #

Семен не разводи тут истории.
Пусть оспорит и докажет.

ТАС он не доказал что он проводил фин.мон при обнале по металотаре, и то сколько нужно было грузовиков, чтобы подтвердить то кол-во для перевозки грузов

+
+15: AleksandrBank; 3 грудня 2018, 17:04; #

««Укрсоцбанк категорически не согласен с обвинениями в ведении рисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций были выявлены банком самостоятельно задолго до проверки Нацбанка Украины, и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно статье 10 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов»», — говорится в сообщении.» — После того как они провели свои операции и обналили, Банк мог потом заметить, что что-то не то — понятно так как они готовились до проверки, и Важно было почистить серый портфель.
НБУ штраф наложил на случившийся факт, а не то что сделал банк после. Это ситуация в ТАСе — где также после уже проверки Штраф и увольнение Председатель и зама по Фин.мону, но только они наверное еще обслуживались в банке.

+
+25: SAndreyS; 3 грудня 2018, 17:30; #

НБУ молодец, сокращение наличных операций и фин. мониторинг, лучше борется с коррупцией чем НАБУ и прокуратура.

+
0: AleksandrBank; 3 грудня 2018, 17:38; #

Меньше коррупции в банках — больше стабильна система, как она показала на прошлой неделе.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Офіційно: Укрсоцбанк оскаржить рішення НБУ щодо штрафу

Як все було?

Коментарі - 9

Заявка успешно отправлена