НБУ в жовтні покарав чотири банки за неналежний фінмоніторинг

До Юнекс Банку застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження через неприведення у встановлений термін ідентифікації клієнтів у відповідність до вимог законодавства.

До Ідея Банку застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження через незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, неналежне виявлення публічних діячів.

Альтбанк покарали письмовим застереженням через неналежне виконання обов'язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу; порушення вимог щодо вивчення клієнтів банку — громадських діячів або пов'язаних з ними осіб і т.д.

Банк «Центр», у якого НБУ в кінці жовтня відкликав ліцензію через приєднання до МТБ Банку, оштрафований на 1,2 млн грн за здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Банк проводив фінансові операції із залученням агентів, які діяли від імені і під контролем банку, які здійснювали прийом готівки за допомогою апаратно-програмного комплексу/програмно-технічного комплексу самообслуговування з метою подальшого переказу без здійснення інкасування прийнятих грошових коштів.