На сьогодні в банківській системі є три основні способи проведення схемних операцій через банки.
26 вересня 2018, 14:42
Нацбанк назвав три основні схемні операції через банки. Інфографіка
![На сьогодні в банківській системі є три основні способи проведення схемних операцій через банки.](/img/2018/35045590/f01b26065cef9e3c09a3d8d9356a8687.jpeg?1537962146)
Про це на Першому валютному форумі розповів заступник директора департаменту — начальник управління Департаменту фінмоніторингу НБУ Віталій Черняк.
За його словами, до таких схем відносяться:
Фіктивні транзитні операції, метою яких є або подальше виведення капіталу, або переведення в готівку. Їх обсяг склав 22,64 млрд грн.
Незаконне зняття готівки. За словами Черняка, в минулому році обсяг незаконного переведення в готівку склав 9,66 млрд грн.
Незаконне виведення капіталів.
Читайте також: НБУ виявив схемні транзитні операції на 22,64 мільярда гривень
Джерело:
Мінфін
Коментарі