23 листопада 2017, 10:55

СБУ: З України вивели $10 млн через офшори

На Одещині співробітники СБУ викрили механізм виведення за кордон грошей через проведення експортних операцій із сільськогосподарською продукцією.

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що місцеві підприємці зареєстрували кілька вітчизняних і офшорних комерційних структур, через які оформляли поставки за кордон сільськогосподарської продукції.

«Оперативники спецслужби задокументували, що ніяких розрахунків за експортними операціями „іноземні фірми“, підконтрольні ділкам, свідомо не здійснювали. Це дозволяло зловмисникам відображати в документації збитковість бізнесу і ухилятися від сплати податків до держбюджету», — йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками експертів, за цим механізмом підприємці вивезли за кордон сільгосппродукції на суму більше 10 мільйонів доларів, заявили в СБУ.

В рамках кримінального провадження співробітники спецслужби провели обшуки в офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи, де вилучили майже 300 тисяч доларів США, десятки печаток вітчизняних і офшорних компаній, фінансову документацію і «чорну» бухгалтерію, які доводять проведення експортних операцій з сільгосппродукцією, відзначається в повідомленні.

Проводиться досудове слідство.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 9

+
+47: Маргарита Горбунова; 23 листопада 2017, 11:06; #

Двойные стандарты, имеют оффшоры предприниматели — преступление, имеет chocolatный — да не, это чтоб продать, как и обещал, да никакого ухода от налогообложения

+
+10: Qwerty1999; 23 листопада 2017, 12:40; #

Большинство владельцев украинских юридических лиц владеют своим бизнесом через оффшоры, но к ним у вас нет никаких претензий, а только к шоколадному Пете.

в новости описана несколько другая схема — экспорт продукции без возврата валютной выручки в страну.

+
0: Маргарита Горбунова; 23 листопада 2017, 12:43; #

Вы работаете следователем, что знаете о большинстве предприятий? Конечно же нет, вы тыкаете пальцем в небо. Вот захотелось вам обвинить предпринимателей и все, не все поступают так, как Петро и наши депутаты

+
+10: Qwerty1999; 23 листопада 2017, 12:51; #

Где вы видите обвинение всех предпринимателей.

Конкретно эти пацаны на возвращали валютную выручку в страну — это нарушение валютного и налогового законодательства.

Зайдите на сайт НБУ и посмотрите структуру собственности всех украинских банков.
Если владелец — украинское физическое лицо, то обязательно через кипрский или иной оффшор.
Значит собственники банка имеют право владеть через оффшоры своими украинскими активами а шоколадный Петя уже лишён такой возможности по владению своим сладким бизнесом.

А как же демократия и равенство всех перед законом.

Если Тигипко можно, то почему Порошенко нельзя.

+
+21: Маргарита Горбунова; 23 листопада 2017, 13:03; #

Вы уже начали приплетать все подряд, лишь бы было. Конкретно здесь действующие лица — предприниматели. Петро, как пример, — такой же, он владеет фабрикой, которая работает через оффшоры и не платит здесь в Украине налоги, но Петю не трогают, а здесь так схемы разоблачают

+
+10: Qwerty1999; 23 листопада 2017, 13:18; #

Привели бы пример, как Петя экспортирует свои конфеты в ЕС и не возвращает валютную выручку — я бы поверил, что он такой же как и эти из СБУ-шной новости…

То, что большинство украинских бизнесов оформлены через оффшоры — это ни для кого не секрет.

+
0: Маргарита Горбунова; 23 листопада 2017, 14:07; #

Ага, ему оффшоры для красоты, вообще никакого профита не имеет :D ну вы и юморист

«Бизнесы» депутатов — да, остальных лишь догадки, сформированные на нескольких реально имеющих их

+
0: dvded .; 23 листопада 2017, 17:00; #

http://agravery.com/uk/posts/show/roshen-eksportue-35-viroblenoi-produkcii

65% Roshen производит и продаёт в Украине, следовательно, оффшор тут не поможет. Можно конечно ввозить сырье по завышенным ценам, тем самым занижать себестоимость, но это не так просто, сотрудники официально работают тоже тут.

+
0: Маргарита Горбунова; 23 листопада 2017, 17:26; #

Даааа, дааа, конечно, оффшоры здесь для того и создаются, чтобы было удобно платить налоги только в Украине

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

СБУ: З України вивели $10 млн через офшори

Коментарі - 9

Заявка успешно отправлена