25 вересня 2017, 16:03

НБУ підвищить поріг операцій з фінмоніторингу до 300 тисяч

Національний банк планує збільшити поріг операцій, що підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг з 150 тис. грн до 300 тис. грн.

Про це в інтерв'ю «Українським новинам» повідомив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

Береза зазначив, що дана пропозиція входить в законопроект, який зараз розробляється НБУ спільно з Мінфіном і Державною службою фінансового моніторингу.

«До роботи над законопроектом залучені також міжнародні експерти. Зараз до роботи вже приступили два експерта», — зазначив Береза. Він висловив надію, що законопроект буде внесений до парламенту до кінця року.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 13

+
+15: AleksandrBank; 25 вересня 2017, 16:17; #

Это очень хорошая новость, не будут циплятсья в т.ч. депозитчикам, котоыре ложат до 200 тыс.грн.
И в целом на проведение операций позитивно скажится, часть перейдет по оплате в банки.

+
0: Fan; 25 вересня 2017, 23:18; #

Количество ошибок в словах снижает доверие к сути написанного. Без обид.

+
+30: Captain Cisco; 25 вересня 2017, 16:25; #

Для того, чтобы экономика завелась нужно ограничения не вводить, а снимать. Может дойдет наконец-то. Или не дойдет.

+
+15: Igor031976; 25 вересня 2017, 16:41; #

Абсолютно точно.Хотелось чтоб наконец-то дошло. Интересно только одно, у кого нибудь отказались принять депозит без справки о доходах(или др.документ подтверждающий происхождение средств).

+
+38: AleksandrBank; 25 вересня 2017, 16:58; #

Есть такие случаи.

+
0: m0ps; 25 вересня 2017, 17:11; #

Ага… В кредитвести справку о з/п просят %)

+
0: busypit; 25 вересня 2017, 19:40; #

Старанно, у меня не просили. Попросили лишь письменный рассказ «откуда деньги» /самое отвратительное, сначала оформили депозиты, и лишь на следующий день пригласили повесть написать/.

+
0: AleksandrBank; 27 вересня 2017, 9:56; #

Вы оформили, а на следующий день, фин.мон. банка шлет письмо спец-ту что оформлял Вас с просьбой разьяснить от куда клиент взял деньги — примерно так часто происходит.

Бывает и другое, если Вы Публичный человек(к этому перечню очень многие относятся, в т.ч. те кто был в течении 3 лет предыдущих у «руля» и власти — перечень большой там) или приближен к ним, т.е. родственники и т.д. Тогда Вас просят чтоб человек предоставил кучу еще документов.

+
0: busypit; 28 вересня 2017, 14:29; #

Первичную идентификацию выполняет сотрудник оформляющий вклад. На любом отделении банка один из сотрудников назначается ответственным лицом за финмониторинг. В кредивест (А это единственный банк в котором я, и не только я, столкнулся с «письмами») вклад оформляться в ОБ… Бурная Слава быстро расходится и имеет негативные последствия.
зы: само письмо с юридической точки зрения безграмотно (де-юре я его не получал) и со слов банкира письмо «неофициальное»… Стоит ли мой им рассказ об источниках гемора и славы?

+
0: Денис Денис; 25 вересня 2017, 17:23; #

Кредитвест строго соблюдает, финмониторинг от 300 тыс. грн — первый шаг к увеличению гарантированной суммы

+
+8: Igor031976; 25 вересня 2017, 18:47; #

Извиняюсь, а Кредитвест это какой банк, если правильно его написать?

+
0: GraySH; 25 вересня 2017, 19:20; #

Есть такой оказывается: КРЕДИТВЕСТ БАНК

+
0: AleksandrBank; 27 вересня 2017, 9:56; #

Турецкий банк.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

НБУ підвищить поріг операцій з фінмоніторингу до 300 тисяч

Коментарі - 13

Заявка успешно отправлена