Директор НАБУ сообщил подробности обысков в Нацбанке

По его словам, в деле задействовано много банковских учреждений, а суммы исчисляются миллиардами.

НАБУ проверяет не только источник средств, выделенных на рефинансирование, но и возможное злоупотребление со стороны сотрудников и руководства НБУ при принятии решения о выделении рефинанса тому или иному банку, сообщает РБК-Украина.

«Дело касается руководства Национального банка. В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия — обыски, изъятие документов — чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела — проверка средств, выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ», — заявил Сытник.

Читайте также: в НАБУ рассказали об миллиардных убытках от растраты средств Нацбанка

Он также отметил, что поводом для возникновения подозрений НАБУ, в частности, послужили подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков.

«В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался… водитель «рефинансированного» банка. По такой схеме из Украины за границу было выведено $500 млн. А существуют еще намного сложнее, запутаннее схемы», — добавил глава НАБУ.