Биржевой регулятор США уличил украинскую компанию в манипуляциях на $28 млн

Об этом пишут «Ведомости».

Как сообщили в SEC, в течение пяти лет фирма совершила «сотни тысяч» действий по манипулированию ценами на фондовом рынке США.

Avalon, как утверждается, заработала более $21 млн за счет использования схемы (так называемого layering), когда заявки на покупку и продажу выставляются, а затем сразу отменяются, чтобы стимулировать других участников торгов покупать и продавать бумаги по «искусственным» ценам.

При этом фирма рекламировала себя потенциальным клиентам в качестве площадки для таких операций.

Кроме того, Avalon получила $7 млн в виде незаконной прибыли, ведя куплю-продажу акций американских компаний с потерями, чтобы манипулировать ценами соответствующих опционов, с которыми она также осуществляла операции.

Avalon, согласно иску, привлекала к своим операциям трейдеров в Восточной Европе и Азии.

SEC предъявила претензии также к заявленному владельцу Avalon Натану Файеру и Сергею Пустельнику, который, как считается, не раскрывал сведения о принадлежащем ему контрольном пакете акций в Avalon.

Иск подан в суд Южного округа штата Нью-Йорк. По запросу SEC суд выдал ордер на арест активов Avalon.

Как известно, Avalon FA LTD создана в 2004 г., зарегистрирована на Сейшелах и предоставляет прямой доступ к торгам на мировых фондовых биржах.

Офис брокерской фирмы Avalon FA LTD находится в Киеве.