Афера на семь миллиардов

ГИУ угораздило вложиться в «Дельту» в феврале 2013 года. 3,49 млрд гривен и сегодня немалые деньги, а в то время сумма была вообще сумасшедшей. «Дельта» обеспечила вклад залогами на 7 млрд гривен. ГИУ получило права требований по долгам «живых» бизнесов. По условиям договора, в случае признания банка неплатежеспособным, все права требования должны были автоматически перейти к ГИУ.

Компании, права требования по долгам которых получило ГИУ

* экс-партнер министра юстиции Павла Петренко по черновицкой юрфирме Justicia Service

Долго ждать не пришлось. В марте 2015 года Нацбанк признал «Дельту» неплатежеспособной. ГИУ тут же заявило о своих требованиях. Банк отреагировал только через полгода. В сентябре 2015 года уполномоченный ФГВФЛ в банке Владислав Кадыров признал сделку с ГИУ недействительной. Он объяснил решение тем, что договоренности не согласованы с куратором «Дельты» в Нацбанке. ГИУ обратилось в суд. И выиграло сначала Окружной административный суд Киева, а потом и Киевский апелляционный админсуд.

Не помогло. Документы от «Дельты» ГИУ так и не получило. Суды продолжаются. Очередной запланирован на 5 октября. Но это вряд ли поможет. Пока ГИУ судится с «Дельтой», компании чьи кредиты стали залогом, защищают свое имущество.

«Яблуневий Дар»

Производитель соков под ТМ Galicia в феврале 2015 года, получив от ГИУ претензию на 34,4 млн евро, направила в «Дельту» заявление о закрытии долга. Фирма считает, что погасила кредит зачетом встречных требований по аккредитивам банка на $43,9 млн. Их компания Барщовского выкупила 5 февраля 2015 года у компании Cargill Financial Services, на тот момент собственника 29,39% «Дельты». Зачет встречных требований ГИУ оспорило в столичном хозсуде в декабре прошлого года, но дело в первой инстанции проиграло. «Суд не учел, что нет никаких доказательств перехода прав требования по аккредитивам от Cargill Financial Services к «Яблуневому Дару», — говорится в апелляции ГИУ. 13 сентября апелляционной хозсуд отказал ГИУ в признании договора по аккредитивам недействительными. Несмотря на поддержку Генпрокуратуры.

Правоохранители растолковали сделку с аккредитивами как схему вывода денег ГИУ «в особо крупных размерах». И открыли против фирм Барщовского несколько уголовных дел. В ходе одного из них под арестом оказалось имущество бизнесмена, заложенное «Дельте» по кредиту. Вертолет Eurocopter France стоимостью 8,2 млн гривен, 44 145 т сокового концентрата на 682,3 млн гривен. И даже 86,95% компании «Танк Транс». 8 сентября 2015 года фирма Тараса Барщовского в Печерском райсуде сняла арест.

Автомобилисты

Второй должник – компания «АТЛ» Романа Балыкина – признан банкротом еще в декабре прошлого года. Сейчас компания, с которой ГИУ хочет получить 292,8 млн гривен, в процедуре ликвидации.

«Автокраз» миллиардера Константино Жеваго – отсрочивает долги через суд. Предприятие находится под защитой Министерства обороны, выпускает на нужды армии военную технику. Поэтому попытки «Дельты» в прошлом году инициировать процесс банкротства «Автокраза», а ГИУ – взыскать с него 318,2 млн гривен по уступленному договору, ничего не дали.

Четвертый заемщик – «Нико-Инвест» — два года безуспешно судился с «Дельтой» о признании кредитного договора недействительным, сейчас банк подал иск против компании для взыскания 110 млн гривен долга.