Госфинмониторинг выявил в обанкротившихся банках мошеннических операций на 33,2 млрд грн. Об этом заявил директор департамена финансовых расследований Госфинмониторинга Виталий Хилюк, сообщает FinClub.
20 квітня 2016, 17:05
Госфинмониторинг выявил в банках-банкротах преступные операции на 33 млрд грн
![Госфинмониторинг выявил в обанкротившихся банках мошеннических операций на 33,2 млрд грн.](/img/2016/17951978/affc3f27c20a228084e1aa85c660a03b.jpeg?1461161153)
«Мы расследовали деятельность 16 неплатежеспособных банков и выявили операций по получению доходов преступным путем на 33,2 млрд грн, в том числе при помощи ОВГЗ — на 2,5 млрд грн», — сообщил Хилюк.
Сейчас проводится расследование в отношении этих операций, но неизвестно, передали ли эту информацию в суды.
- Госфинмониторинг за 9 лет передал 40 дел относительно легализации неплатежеспособными банками «грязных денег».
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 1