Национальный банк уточнил, кто входит в список связанных с банком лиц. Об этом говорится в постановлении № 629 О внесении изменений в положение об определении связанных с банком лиц, сообщает пресс-служба Нацбанка.
25 вересня 2015, 15:01
НБУ исключил госорганы из списка связанных с банками лиц
В частности, НБУ отметил, что связанными с банком лицами не считаются органы государственной власти Украины, а также субъекты, которые принадлежат к государственной собственности страны.
Также сообщается, что лицо считается связанным с банком с момента возникновения оснований для определения такого лица связанным с банком в соответствии с положениями статьи 52 закона Украины О банках и банковской деятельности.
Более того, НБУ принимает решение о признании юридического или физического лица связанным с банком каждый раз, когда регулятор обнаруживает основания для этого.
При этом Нацбанк имеет право требовать от банка подачи информации и копий документов, необходимых ему для принятия решений о признании физических и юридических лиц связанными с банком.
- Ранее НБУ ужесточил требования к связанным банкам лицам.
Джерело:
РБК-Украина
Коментарі - 6