«Грин Банк» признан неплатежеспособным и обвинен в обналичивании
НБУ впервые ликвидирует банк за отмывание и обналичивание денег
Национальный банк Украины признал неплатежеспособным ПАО «Грин Банк» в связи с осуществлением им рисковой деятельности, которая угрожала интересам вкладчиков или других кредиторов.
По оценке регулятора, в течение 2013-2014 годов «Грин Банк» обналичил около 20 млрд гривен — сказано в сообщении НБУ.
«В 2012-2014 годах банк неоднократно нарушал законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проводил рискованную деятельность, а следовательно, создавал угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка. По результатам проверок, Национальный банк Украины четыре раза привлекал банк и его должностных лиц к ответственности (накладывал штрафы, отстранял должностное лицо от должности, останавливал отдельные операции). Всего в течение 2013-2014 годов банк провел финансовые операции по переводу средств в наличную форму на общую сумму около 20 млрд. грн», — сообщает Нацбанк.
Регулятор начинает системную работу по очистке банковской системы от банков-нарушителей, для чего были предприняты специальные изменения в нормативные акты. Эти изменения позволяют признавать банк неплатежеспособным, если он был неоднократно уличен в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
«Мы завершили разработку и внедрили четкий механизм радикального влияния на банки, занимающиеся отмыванием средств. Речь идет о постановлении № 593, которой закреплено правовой механизм вывода таких банков с рынка в один этап», — пояснил первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.
«Сегодняшний шаг демонстрирует рынку, что регулятор и в дальнейшем намерен жестко реагировать на осуществление банками рисковых операций в значительных размерах, которые могут свидетельствовать о сознательном использовании банка в противоправных целях. Уверен, что банковское сообщество позитивно воспримет действия Национального банка», — добавил Писарук.
Постановлением НБУ № 593 был расширен перечень причин для признания банка неплатежеспособным. К ним добавили систематические нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, а также неоднократное применение санкций со стороны регулятора к банку за такие действия.
Систематическим нарушением считается применение Национальным банком к банку два и более раз в течение года мер влияния за нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Коментарі - 24
экономике… Ганьба!
1. Ставки по депозитам такие, что только идиот отдаст туда деньги.
2. Ставки по кредитам такие, что только идиот возьмет там деньги.
3. Одно отделение на большой город, да в какой-нибудь подворотне.
В общем, главное — не отсвечивать :)
Я так понимаю, что названия они выбирают так как в вое время рок-группа из США «Grateful Dead»: они ткнули пальцем в словарь первый раз — получилось слово — Благодарные, потом ткнули второй раз — Мертвецы. И назвали группу — «Благодарные Мертвецы».
Просто я подумал как вообще можно родить такое слово — мирсан или мелиор?
Тех лет мне нравится композиция британской группы LZ по моему 1970г. со второго альбома «Thank you».
:)
Ни чем не хуже, чем — марфин, вернум, 3/4…
«Летчики уже греют моторы, а танки выходят на исходные позиции».
Ведь пока сдают только большую часть Донбасса, все остальное будет с весны 2015 года.
Конечно казаки с саблями и нагайками — это круто, но они могут только роль местных полицаев выполнять и то, если на лошадях и не менее пяти в группе…