Главное управление Национального банка Украины (Н БУ) по Киеву и Киевской области выразило обеспокоенность многочисленными фактами нарушений пунктами обмена валюты требованиями Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины. Об этом говорится в письме НБУ руководителям банков Киевского региона.
НБУ выразил озабоченность распространением нарушений при обмене валюты
Согласно документу, наиболее распространенными нарушениями являются:
— покупка и продажа иностранной валюты путем дробления сумм, превышающих 15 тыс. грн, с интервалом между операциями в 1-2 минуты, для избежания обязательной идентификации физических лиц;
— отсутствие в обозримом клиентом месте обзорной информации;
— отсутствие документа, удостоверяющего личность кассира;
— неправильно указаны реквизиты на штампе пункта обмена валюты;
— наличные денежные средства хранятся с нарушением требований;
— необеспеченность пункта обмена валюты на начало рабочего дня авансам в иностранной валюте;
— несоответствие остатков средств в кассе данным отчета РРО;
— отказ кассира пункта обмена валюты в осуществлении любой операции, указанной в перечне операций, которые проводит этот пункт обмена валюты, при наличии соответствующих средств для этого;
— нахождение постороннего лица в помещении пункта обмена валюты;
— отсутствие вторых экземпляров квитанций по форме № 377-А;
— отсутствие штампа пункта обмена валюты и подписи кассира на вторых экземплярах квитанций по форме № 377-А;
— несоответствие времени, установленном в РРО, реальном;
— не отражение в реестрах купленной и проданной иностранной валюты операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты;
— несоответствие журнал учета валютно-обменных операций в случае выхода из строя РРО.
Коментарі - 1