Азаров уверяет, что Украина выбирается из черного списка FATF

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров со ссылкой на письмо президента FATF Луиса Уррутиа премьер-министру Николаю Азарову.

«В письме президент FATF Луис Уррутиа сообщил, что на пленарном заседании FATF было признано, что Украина продемонстрировала прогресс в усовершенствовании национального режима противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма», — отмечается в сообщении.

FATF планирует 5-6 сентября направить в Украину миссию для оценки мер, предпринимаемых властями по борьбе с отмыванием преступных доходов.

Выводы миссии, как предполагается, будут обсуждаться на следующем пленарном заседании FATF, которое состоится 24-28 октября в Париже.

Напомним, в июне Государственная служба финансового мониторинга заявила о намерении FATF направить в Украину оценочную миссию в конце августа — начале сентября.

По данным Госфинмониторинга, визит миссии FATF станет последним шагом в процедуре исключения Украины из «серого» списка FATF.

«Серый» список FATF содержит перечень стран, которые, по мнению организации, не соответствуют существующим международным стандартам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.