Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) отмечает прогресс Украины в противодействии отмыванию преступных доходов.
Азаров уверяет, что Украина выбирается из черного списка FATF
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров со ссылкой на письмо президента FATF Луиса Уррутиа премьер-министру Николаю Азарову.
«В письме президент FATF Луис Уррутиа сообщил, что на пленарном заседании FATF было признано, что Украина продемонстрировала прогресс в усовершенствовании национального режима противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма», — отмечается в сообщении.
FATF планирует 5-6 сентября направить в Украину миссию для оценки мер, предпринимаемых властями по борьбе с отмыванием преступных доходов.
Выводы миссии, как предполагается, будут обсуждаться на следующем пленарном заседании FATF, которое состоится 24-28 октября в Париже.
Напомним, в июне Государственная служба финансового мониторинга заявила о намерении FATF направить в Украину оценочную миссию в конце августа — начале сентября.
По данным Госфинмониторинга, визит миссии FATF станет последним шагом в процедуре исключения Украины из «серого» списка FATF.
«Серый» список FATF содержит перечень стран, которые, по мнению организации, не соответствуют существующим международным стандартам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Коментарі