Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) подозревает три банка из группы средних в причастности к хищениям бюджетных средств, заявил первый заместитель главы ГНАУ - начальник налоговой милиции Виктор Шейбут.
18 травня 2010, 8:05
ГНАУ подозревает 3 банка в причастности к хищениям бюджетных средств
«Таких, как банк »Славянский«, у нас уже три финструктуры. Это - средние банки, которые были частью преступной схемы и использовались в качестве инструмента для вымывания бюджетных средств. Мы знаем, что некоторые высшие руководители банков действовали сознательно», - сказал он в интервью еженедельнику «Контракты».
«Будем возбуждать уголовные дела, а сейчас мы на стадии документирования по факту расхищения бюджетных средств», - добавил он.
Как сообщалось, банк «Славянский» был создан в 1989 году. В 1999 году по размерам капитала он входил в пятерку крупнейших украинских банков, однако в 2001 году был ликвидирован после длительных разбирательств с ГНАУ относительно уклонения от уплаты налогов.
Европейский суд по правам человека весной 2010 года обязал Украину выплатить экс-главе банка «Славянский» Борису Фельдману гривневый эквивалент EUR8 тыс. за проведение несправедливого судебного процесса.
В 2002 году суд признал Б.Фельдмана виновным в хищении денежных средств и уклонении от уплаты налогов, приговорив к девяти годам лишения свободы с конфискацией. Однако затем судейская коллегия Верховного суда Украины отменила обвинение в части уклонения от уплаты налогов, смягчив наказание до пяти лет лишения свободы. В июне 2004 года Б.Фельдман досрочно освобожден из тюрьмы после того, как отбыл половину срока лишения свободы.
Джерело:
BIN
Коментарі