В Сумской области ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 30 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции получили информацию о том, что ряд предприятий экспортеров Конотопского района Сумской обл. для утаивания прибыли и незаконного возмещения НДС из бюджета поддерживали связь с межрегиональным конвертационным центром, действовавшем на территории Сумской и Полтавской обл. В результате оперативники выявили предприятие в Конотопе, которое через фиктивную фирму в Кременчуге незаконно заявило к возмещению из бюджета около 100 тыс. грн НДС.

Используя документы этой фирмы и еще 8 специально созданных субъектов хозяйствования, члены преступной группы проводили незаконные операции наличными деньгами и предоставляли услуги в Полтавской, Харьковской, Киевской и Сумской обл.по минимизации налогов и незаконному формированию налогового кредита.

Следственный отдел налоговой милиции возбудил уголовное дело по этому факту. Сейчас проводятся мероприятия по возмещению нанесенных государству убытков.