В Украине в 2009 г. выявлено 7,4 млрд грн незаконно заявленных к возмещению сумм НДС

За обнаруженными фактами возбуждено 467 уголовных дел. Под криминальным осуществлением находится 2,4 млрд грн. незаконно заявленных к возмещению сумм налога (33,4 %). За 2008 г. этот показатель составил 1,2 млрд грн.

Следователями налоговой милиции в 2009 г. расследовалось 267 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным возмещением НДС, из которых 86 направленно в суд (в 2008 г. — 43) за фактами незаконного возмещения НДС и покушения на его совершение на общую сумму 341,6 млн грн.

По результатам отработки плательщиков НДС, отнесенных к категории «налоговых ям», возбуждены 1422 уголовных дела, которих 199 направленно  в суд. По возбужденным уголовным делам за актами проверок уменьшено незаконно заявленный к возмещению НДС на сумму 924,7 млн грн., доначислено 1,7 млрд грн.