Украина может вернуться в черный список FATF

«Невзирая на семилетнюю активную работу правительства Украины и парламента и долгожданное принятие 393 народными депутатами Верховной Рады нового базового закона в ноябре текущего года, Украина включена в число 25 стран, которые имеют реальный шанс оказаться вне пределов цивилизованного финансового мира и ощутить на себе весь груз санкций», — указывается в сообщении.

По данным Госфинмониторинг, риски возросли в связи с применением президентом Украины права вето к новой редакции закона о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 ноября внесла изменения в закон о противодействии и предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, существенно расширив перечень субъектов первичного финансового мониторинга. Ветировать этот закон призывала Ассоциация украинских банков, сочтя его положения идущими вразрез с целым рядом статей Конституции Украины.

Президент Украины ветировал этот закон 8 декабря. По мнению главы государства, он наделяет Госфинмониторинг неоправданно большими полномочиями относительно сбора информации. Причем, по его оценке, эти полномочия не отвечают реальным потребностям борьбы с экономической преступностью и финансированием терроризма.

В сообщении Госфинмониторинга указывается, что в декабре правительственная делегация Украины приняла участие в пленарном заседании Специального комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) и заседании Региональной контрольной группы FATF для Европы/Евразии.

«В ходе длительных переговоров правительственной делегации удалось заверить участников региональной группы отложить окончательную дату принятия решения относительно Украины до 31 декабря 2009 года, тем самым, получив несколько недель на принятие нового базового закона. В случае отсутствия такого решения Украина автоматически попадает в перечень высокорисковых юрисдикций», — указывается в сообщении.

Госфинмониторинг уточняет, что 21-22 января 2010 года контрольная группа FATF по вопросам международного сотрудничества рассмотрит итоговые отчеты по определенным странам и окончательно определит перечень высоко рисковых юрисдикций, который будет передан на утверждение пленарного заседания FATF.

Пленарное заседание FATF официально рассмотрит и утвердит окончательный список высоко рисковых юрисдикций 15-19 февраля 2010 года.

FATF — создана в июле 1989 года и объединяет 34 страны.

Напомним, Украина находилась в «черном» списке FATF с конца 2002-го по февраль 2004-го года.