ВР приняла в новой редакции закон о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путём

Принятым документом излагается закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»  в новой редакции под названием, — «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма». Кроме того, вносятся изменения  в ряд законодательных актов.

Новая редакция данного закона направлена на обеспечение реализации положений сорока рекомендаций группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF), утвержденных на Берлинском заседании группы в июне 2003 г., конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма, а также директивах Европейского парламента и Совета 2005/60/ЕС относительно предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.