В Украине за 9 месяцев 2009 общая сумма легализированного дохода выросла на 2% — до 1,2 млн гривен

Также сообщается, что в течение января-сентября 2009 г. региональными подразделами ГНАУ разоблачено 68 конвертационных центров.

В результате разоблачения конвертационных центров изъято наличности и заблокировано средств на счетах субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности на общую сумму 41,5 млн грн, которая составляет 133% сравнительно с аналогичным периодом 2008 г. (31,1 млн грн).

Для отмены эмиссии «технических» акций предприятий с признаками фиктивности Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (ГКЦБФРУ) направлены письма для принятия решения относительно 22 таких субъектов хозяйственной деятельности. По материалам подразделений по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в течение 2009 г. ГКЦБФРУ и ее территориальными подразделениями остановлено обращение акций 320 субъектов хозяйственной деятельности, номинальной стоимостью акций 5,98 млрд грн. Упразднена эмиссия акций 525 акционерных обществ на сумму свыше 2,15 млрд грн. Наложен арест на ценные бумаги на сумму свыше 5,8 млрд грн. По фактам злоупотреблений на рынке ценных бумаг возбуждено 48 уголовных дел.