Нацбанк имеет право ликвидировать филиал иностранного банка

в случае обращения кредитора с заявлением о невыполнении филиалом иностранного банка обязательств в порядке, предусмотренном главой 2 этого раздела, если иностранный банк, который открыл этот филиал, не выполнил денежные обязательства перед кредитором;

если было обнаружено, что документы, поданные для аккредитации филиала или выдачи банковской лицензии, содержат недостоверную информацию;

на основании вывода временного администратора о невозможности приведения деятельности филиала в соответствие с требованиями банковского законодательства и нормативно правовых актов Национального банка;

в случае нарушения банковского законодательства, нормативно правовых актов Национального банка или осуществления операций с высоким уровнем риска, который создает угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Под угрозой интересам кредиторов и вкладчиков следует понимать наступление хотя бы одной из таких признаков:

значение показателя адекватности капитала меньше одной трети нормативного значения;

убытки за результатами финансового года составляют 50 и больше процентов приписного капитала филиала;

нарушение норматива мгновенной ликвидности (Н4) или текущей ликвидности (Н5);

неудовлетворение требований кредиторов в течение пятнадцати календарных дней;

нарушение филиалом порядка формирования обязательных резервов три отчетных периода резервирования подряд с одновременным нарушением хотя бы одного из экономических нормативов;

объем активов с негативной классификацией составляет 5 и больше процентов от общей суммы активов, за которыми в соответствии с нормативно правовых актов Национального банка должны оцениваться риски и формироваться резервы под активные операции;

наличие информации о снижении кредитного рейтинга иностранного банка, который открыл этот филиал, установленного одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch IBCA, Standart & Poor`s, Moody`s и тому подобное), до уровня дефолта

2.1. Если банк (кроме филиала иностранного банка) своевременно и в полной сумме не выполнил денежные обязательства перед кредитором, то кредитор имеет право послать к Национальному банку или территориальному управлению за местонахождением банка заявление о ликвидации банка вместе с документами, которые подтверждают наличие невыполненных денежных обязательств банка перед ним.

В случае невыполнения филиалом иностранного банка своих обязательств перед кредитором последний имеет право в таком же порядке послать к Национальному банку или территориальному управлению заявление о невыполнении филиалом иностранного банка своих обязательств перед ним

Комиссия Национального банка за результатами рассмотрения заявления кредитора и прикрепленных документов, которые посылались к Национальному банку или его территориальноу управлению имеет право принять решение относительно одобрения вывода о:

отозыве банковской лицензии и назначения ликвидатора банка (кроме филиала иностранного банка);

выдвинуть требования иностранному банку относительно выполнения обязательств его филиала, который размещается на территории Украины, перед кредитором или инициирующее процедуры ликвидации этой филии;

об отсутствии оснований для удовлетворения заявления кредитора.