Найбільша фінансова установа Данії, Danske Bank, офіційно завершила трирічний випробувальний термін, встановлений Міністерством юстиції Сполучених Штатів. Американські регулятори зняли нагляд із банку, який був запроваджений після гучного скандалу щодо сприяння у відмиванні коштів російського походження. Про це повідомляє пресслужба банку 15 грудня.
15 грудня 2025, 13:44
Danske Bank вийшов з-під нагляду США: крапка в історії з відмиванням російських мільярдів
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Ціна помилки: $2 мільярди та репутація
Історія, що ледь не знищила репутацію банківського гіганта, охоплює період з 2008 по 2017 рік. Розслідування виявило, що через естонську філію Danske Bank проходили колосальні потоки сумнівного капіталу, переважно з Росії, які згодом легалізувалися через фінансову систему США.
У 2022 році банк пішов на угоду зі слідством, визнавши свою провину в шахрайстві та неналежному контролі за клієнтами. У рамках цієї угоди Danske Bank виплатив штраф у розмірі 2 мільярди доларів для закриття справи. Ключовою умовою угоди був трирічний моніторинг діяльності банку з боку американських органів юстиції, який завершився 13 грудня 2025 року.
«Історичне значення»: позиція керівництва
Генеральний директор Danske Bank Карстен Егеріс підтвердив завершення всіх формальних процедур з регуляторами США. За його словами, цей період став поворотним моментом для установи.
«Ці події мали історичне значення для Danske Bank, глибоко вплинули на організацію та трансформували корпоративну культуру банку», — зазначив Егеріс.
Керівник банку запевнив інвесторів та клієнтів у тому, що система контролю була докорінно змінена. Він наголосив, що банк зробить усе можливе, аби подібним практикам не було місця в установі «ані сьогодні, ані в майбутньому».
Автор:
Джерело:
Мінфін
сторінку переглядає
1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі