НБУ пропонує посилити контроль над операціями з готівкою

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ключові зміни, які пропонує Нацбанк

Проект постанови передбачає низку змін щодо прозорості та репутації учасників ринку:

• розширити перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, пов'язаних з господарською, професійною діяльністю, зайняттям посад або володінням суттєвою участю, зокрема, у колекторській компанії, в юридичній особі, щодо якої Національний банк ухвалив рішення про визнання належності послуги або операції до фінансової / обмеженої плати за фінансові послуги та платіжний ринок;
• визначити безстроковим застосування ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаних із зайняттям посад або володінням суттєвою участю в установах, та ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаних із володінням суттєвою участю в установах;
• розширити перелік ознак небездоганної ділової репутації стосовно фізичних осіб, пов'язаних із професійною діяльністю;
• встановити вимоги до керівника відокремленого підрозділу юридичної особи, у складі якого є підрозділ інкасації та підрозділ з обробки та зберігання готівки;
• уточнити вимоги щодо надання анкетних даних про ділову репутацію юридичних та фізичних осіб;
• врегулювати вимоги до осіб, які виконують обов'язки керівника юридичної особи, головного бухгалтера, керівників відокремленого підрозділу, підрозділу інкасації, підрозділу з обробки та зберігання готівки.

Цілі та терміни

Проект постанови розроблено для уніфікації вимог щодо оцінки ділової репутації фізичних та юридичних осіб (власників суттєвої участі, керівників) відповідно до стандартів, встановлених у Положенні про авторизацію постачальників фінансових послуг.

Громадське обговорення змін триватиме до 24 листопада 2025 року. Зауваження та пропозиції приймаються Національним банком до цієї дати.

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології