Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
ВХІД
Повернутися
18 лютого 2025, 14:10

UKRSIBBANK оновить форму заяви-відомості для спискового відкриття карткових рахунків

З 7 березня 2025 року в UKRSIBBANK BNP Paribas Group оновлюється форма заяви-відомості для спискового відкриття карткових рахунків.

  • Зміни стосуються зарплатно-карткових проєктів юридичних осіб середнього, малого та корпоративного бізнесу.

  • Зміни продиктовані вимогою законодавства щодо дотримання належної ідентифікації і верифікації.

Основні зміни у формі «Заяви-відомості для спискового відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб-співробітників клієнта ЗКП» такі:

  1. Додано поле «Місце народження».
    В полі необхідно вказувати країну* та населений пункт.*заповнюється у вигляді коду країни, що складається з двох латинських літер, та відповідає коду альфа-2 відповідно до наказу Державної служби статистики України № 32 від 08.01.2020 «Про затвердження Переліку кодів країн світу для статистичних цілей».Завантажити документ «Перелік кодів країн світу».
  2. Додано поле «Місце проживання/місце перебування особи».
    Завантажити документ «Правила заповнення Заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб».
  • Оновлена форма заяви-відомості для подачі в системі UKRSIB business.

  • Оновлена форма заяви-відомості для подачі до відділення банку.

При виникненні запитань потрібно звертатися до персонального менеджера або до відділення UKRSIBBANK.

Дані зміни направлені на виконання вимог законодавства щодо дотримання банками належної ідентифікації і верифікації, зокрема норм, які містяться в:

  • інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженою постановою Правління НБУ 29.07.2022 № 162;

  • Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

  • постанові Національного банку «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженої 19.05.2020 № 65;

  • порядку застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information), затвердженого наказом Міністерства фінансів України 26.05.2023 № 282.

Нова форма «Заяви-відомості для спискового відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб-співробітників клієнта ЗКП» розміщена на сайті банку та опублікована в газеті «Урядовий кур'єр».

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — один із найбільших банків України та входить до міжнародної Групи BNP Paribas. 60% акцій належить міжнародній BNP Paribas Group — лідеру зі сталого фінансування у Європі, 40% акцій — ЄБРР. Майже 35 років UKRSIBBANK є стабільним партнером, який пропонує сучасний та надійний банкінг за підтримки провідної європейської групи, дбає про клієнтів і працівників, сприяє зміцненню української економіки, позитивно впливає на розвиток суспільства. Різні міжнародні та українські рейтинги визнають UKRSIBBANK надійним, відкритим, прозорим і професійним. У своїй щоденній роботі банк орієнтується на якісне комфортне обслуговування у найкращих європейських фінансових традиціях.

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися