Національний банк оштрафував у травні три банки на суму 55 млн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
7 червня 2024, 13:51
Нацбанк у травні оштрафував три банки на 55 млн: хто у списку
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Ощадбанк заплатить майже 34 млн за порушення правил фінмоніторингу, а саме — неналежна організація первинного фінансового моніторингу, недоліки у внутрішніх документах, проблеми з автоматизацією процесів моніторингу та недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.
Банк «Південний» заплатить штраф 11 млн, а «А-Банк» заплатить понад 10 млн за низку порушень — від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного подання інформації на запити регулятора.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 2
НБУ ничего за это не будет никаких проблем даже премии себе выпишут и побольше.