Мінфін - Курси валют України

Встановити
7 червня 2024, 13:51

Нацбанк у травні оштрафував три банки на 55 млн: хто у списку

Національний банк оштрафував у травні три банки на суму 55 млн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ощадбанк заплатить майже 34 млн за порушення правил фінмоніторингу, а саме — неналежна організація первинного фінансового моніторингу, недоліки у внутрішніх документах, проблеми з автоматизацією процесів моніторингу та недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.

Банк «Південний» заплатить штраф 11 млн, а «А-Банк» заплатить понад 10 млн за низку порушень — від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного подання інформації на запити регулятора.

Коментарі - 2

+
+67
zevs1
zevs1
7 червня 2024, 14:56
#
НБУ своими штрафами может уничтожить любой банк под любым предлогом.

НБУ ничего за это не будет никаких проблем даже премии себе выпишут и побольше.
+
0
ModernM
ModernM
8 червня 2024, 14:47
#
А как ты предлагаешь урегулировать разные споры или нарушения ?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися