Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) нову відмовилася включати росію до «сірого» або «чорного» списків. Про це повідомляється у підсумковому пресрелізі FATF.
29 жовтня 2023, 10:21
FATF знову відмовилася включити росію до «сірого» або «чорного» списків
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
«Призупинення членства російської федерації залишається чинним. Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF знову наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків обходу заходів, вжитих проти рф з метою захисту міжнародної фінансової системи», — йдеться у повідомленні.
На цьому пленарному засіданні FATF додала Болгарію до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу, так званого «сірого списку». Водночас з нього виключили Албанію, Кайманові острови, Йорданію та Панаму.
Читайте: FATF внесла Болгарію до «сірого списку» через недоліки в протидії відмиванню грошей
Крім цього, FATF надала повноцінне членство для Індонезії.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 5