Національний банк України анулював ліцензії двом небанківським установам. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ анулював ліцензії двом небанківським установам, одна з яких — великий гравець на ринку обміну валют
![Національний банк України анулював ліцензії двом небанківським установам.](/img/2023/111162585/20ff06e88b164ed2834a93455e9e6451.jpeg?1692629680)
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Кому анулювали ліцензії
Анульовано всі наявні ліцензії у:
-
ТОВ ФК «Ріальто» (ЄДРПОУ 43492595);
-
ТОВ «Фінод» (ЄДРПОУ 38352312).
Причина
Ліцензії ФК «Ріальто» анульовані у зв’язку із визнанням ділової репутації власника істотної участі та керівника «Ріальто», а також самої небанківської фінансової установи небездоганною.
Ліцензії ТОВ «Фінод» — у зв’язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 серпня 2023 року.
Довідка
ТОВ «Фінод» — великий гравець ринку обміну валют. ТОВ створене у 2012 році. Статутний капітал — 15 млн грн. Основний напрямок діяльності — торгівля валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют). Керівником значиться Ткаленко Максим.
Загальна кількість кас налічує більше 400 одиниць в 9 відокремлених підрозділах (відділеннях), які надають послуги у Одеській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Закарпатській, Черновецькій, Харківській, Запорізькій, Полтавській, Рівненській областях.
Коментарі - 9
Поэтому они смогут, если конечно договорятся,
продолжить работу и под чужой лицензией…
Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів
для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення, до:
ТОВ «ФІНОД» (ЄДРПОУ 38352312)
Заходи впливу застосовані у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів на виконання вимог пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39» (зі змінами).
ТОВ «ФІНОД» зобов’язано усунути порушення у строк до 02 серпня 2023 року.
P.S. В НБУ чекали ще два тижні після закінчення терміну,
і тільки потім почали вирішувати питання з відкликанням ліцензії…