Національний банк України проводить перевірки та готує заходи щодо дев'яти банків, які, можливо, застосовували схеми по ухиленню від сплати податків учасниками грального ринку. Про це заявила в Telegram член парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) по роботі грального бізнесу, керівник комітету Верховної Ради з фінансів Ольга Василевська-Смаглюк.
28 лютого 2023, 15:13
Схеми на 54 мільярди: НБУ перевіряє дев'ять банків на відмивання грошей грального бізнесу
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«Ухилятися від оподаткування гральному бізнесу допомагають недобросовісні суб'єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, заміна платіжних документів, міскодинг, створення сайтів-дзеркал», — зазначила вона.
За її словами, через нелегальні схеми пройшло понад 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати в конвертах, «чорне зерно» та фінансування тероризму.
Як повідомив інший член ТСК Ярослав Железняк із посиланням на дані СБУ, лише зараз один банк використовує міскодинг на 7−8 млрд грн на місяць.
Після відкриття кримінальних проваджень щодо ухилення від оподаткування гральним бізнесом було перевірено два мільйони банківських карток, закрито 120 терміналів поповнень.
«В розслідування фігурує 2 млн банківських карток. Це гравці, фейкові картки, „зарплатні“ картки та інше», — заявив Железняк.
Читайте також: Гральний бізнес сплатив до державного бюджету понад 2,7 мільярда
Загалом річний оборот грального бізнесу в Україні оцінюється у 180 млрд грн.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що за словами Железняка, гральний бізнес під час війни зміг вивести «у тінь» близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 4