16 листопада 2022, 16:17

АРМА налагодила контакт із біржами для ідентифікації власників криптогаманців

Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу для обміну інформацією. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

►Підписуйтесь на ст орінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Наразі відомство налагодило взаємодію з п’ятьма платформами для отримання даних власників криптогаманців, серед яких:

документи, що посвідчують особу;
електронна адреса;
IP-адреса;
назва та ІМЕІ пристрою, з якого здійснюється вхід до облікового запису;
інформація про проведенні операції;
наявність додаткових криптоадрес та банківських рахунків, через які здійснюється поповнення гаманців;
номери рахунків, на які виводяться кошти тощо.

Читайте також: Аналітики спрогнозували тривалу криптозиму через крах FTX

«Взаємодія з криптовалютними біржами дозволяє додатково встановлювати факти існування цифрових і віртуальних активів у фігурантів кримінальних проваджень та сприяє підвищенню ефективності взаємодії з правоохоронними органами щодо надання додаткової інформації для накладення арешту на виявлені криптовалютні активи», — заявили в АРМА.

Актуальний курс біткоїна та інших криптовалют можна переглянути тут

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 5

+
+15: Dmitrik7; 16 листопада 2022, 16:34; #

А ведь крипта самая анонимная крипта :)

+
+15: matroskin; 16 листопада 2022, 17:04; #

Уже вижу очередь из южно-корейских бирж которые ночами переделывают и сдают отчеты в укр. АРМА а потом отправляют можно сказать свои деньги-АРМЕ.
:)

+
0: Ferox; 16 листопада 2022, 17:22; #

Главное ничего не хранить на этих биржах, только холодный кошелек. Завел необходимое количество биткоина на биржу, продал, и деньги тут же вывел, оставил счёт на бирже пустым до следующего раза.

+
+30: matroskin; 16 листопада 2022, 17:55; #

Вы реально верите, что им нефиг делать и они будут клипать отчеты для украинских органов+блочить деньги своих клиентов? Какой им в этом смысл? Вот придет Вам письмо от министерства банановой промышленности Никарагуа, с просьбой пересчитать бананы в Вашем магазине и отослать конкретный сорт в Никарагуа, т.к. по их мнению за эти бананы никарагуец не оплатил им налог. Вы бросите всё и будите бананы считать? :)

+
+15: GrugoriyHoland; 17 листопада 2022, 5:51; #

После оценки «Океан Плаза» в 340 млн грн, что около 3 000 грн за метр коммерческой площади почти в центре Киева, все действия этой конторы направлены на «замылить глаза» Ну, а после того что первый директор АРМА -друг Петренко, назначенец Яценюка — гр Антон Янчук находится под следствием и внес залог в размере 3 миллиона гривен!!!, воспринимать серьезно деятельность этой конторы просто смешно.
…В рамках досудебного расследования установлено, что Янчук, действуя совместно с должностными лицами АРМА, в сговоре с представителями ГП «СЕТАМ», частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку «СЕТАМ» имущества, арестованного в рамках уголовных производств и переданного в управление АРМА.
Согласно схеме, должностные лица АРМА готовили обоснование принадлежности соответствующих арестованных активов к таким, которыми трудно управлять, хранить или оно быстро портится и может потерять свою стоимость. В дальнейшем это имущество оценивалось, однако стоимость указывалась существенно ниже рыночной…
https://ukranews.com/ua/news/879900-eks-golova-arma-yanchuk-vnis-3-mln-gryven-zastavy

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

АРМА налагодила контакт із біржами для ідентифікації власників криптогаманців

Актуальний курс біткоїна та інших криптовалют можна переглянути тут

Коментарі - 5

Заявка успешно отправлена