Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу для обміну інформацією. Про це повідомляє пресслужба АРМА.
16 листопада 2022, 16:17
АРМА налагодила контакт із біржами для ідентифікації власників криптогаманців
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Наразі відомство налагодило взаємодію з п’ятьма платформами для отримання даних власників криптогаманців, серед яких:
- документи, що посвідчують особу;
- електронна адреса;
- IP-адреса;
- назва та ІМЕІ пристрою, з якого здійснюється вхід до облікового запису;
- інформація про проведенні операції;
- наявність додаткових криптоадрес та банківських рахунків, через які здійснюється поповнення гаманців;
- номери рахунків, на які виводяться кошти тощо.
Читайте також: Аналітики спрогнозували тривалу криптозиму через крах FTX
«Взаємодія з криптовалютними біржами дозволяє додатково встановлювати факти існування цифрових і віртуальних активів у фігурантів кримінальних проваджень та сприяє підвищенню ефективності взаємодії з правоохоронними органами щодо надання додаткової інформації для накладення арешту на виявлені криптовалютні активи», — заявили в АРМА.
Актуальний курс біткоїна та інших криптовалют можна переглянути тут
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 5