Співробітники НАБУ та САП повідомили колишньому голові Державної фіскальної служби та його раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. На момент злочину сума дорівнювала 722 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.
18 жовтня 2022, 11:51
Насірову повідомили про підозру щодо неправомірної вигоди на 722 мільйони
Деталі
Дії експосадовця та його пособника кваліфікували за ч.4 ст. 368 КК України. Про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу (ч.4 ст. 369 КК України). Проте, оскільки його місцезнаходження не встановлено, про підозру йому повідомили заочно.
«Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015−2016 рр.) неправомірної вигоди у $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015-серпня 2016 років», — йдеться у повідомленні.
Також стало відомо, що «плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця.
Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу. При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту.
Читайте також: НАБУ завершило розслідування проти екс-глави Приватбанку (оновлено)
Зазначається, що правоохоронці мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб'єктами господарювання, які мали на те право.
Це, своєю чергою, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені.
В НАБУ наголосили, що збір доказової бази розпочали ще 2017 року і здійснюють дотепер.
Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але з огляду на деталі, можна зрозуміти, що йдеться про ексголову ДФС Романа Насірова, власником агрохолдингу є Олег Бахматюк.
Крім викритих епізодів, колишній голова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій «газовій схемі», організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Оніщенка.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 2