«Схема» на мільйон євро. Шахраї під виглядом торгівлі акціями виманювали гроші в іноземців

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Організував псевдоінвестиційний проєкт 26-річний житель Кривого Рогу та залучив до протиправної діяльності свою знайому.

Іноземним громадянам пропонували отримувати пасивний дохід від торгівлі цінними паперами (акції, облігації, ф’ючерси, опціони) на фінансових ринках. Для переконання вкладників організатор схеми навіть утворив мережу call-центрів у різних регіонах України.

На власному вебресурсі фігуранти створювали облікові записи особистого кабінету інвестора, куди вони мали змогу безперешкодно зайти та переглянути баланс своїх заощаджень.

Читайте також: У Києві заблокували фінансову піраміду. Шахраї обіцяли дохід від торгівлі валютами

Дана інформація зберігалася на хмарних ресурсах та автоматично ставала відома зловмисникам.

Організатор схеми створив декілька криптогаманців, на які від усіх вкладників надходили інвестиційні платежі у криптовалюті.

Маючи дані доступу до рахунків інвесторів, фігуранти привласнили понад мільйон євро.

Працівники поліції за участі правоохоронців Естонії провели обшуки за місцями мешкання фігурантів і розташування технічних засобів та у приміщеннях call-центрів. За результатами вилучено речові докази.

За даним фактом правоохоронці Естонії відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.

Читайте також: Гороховський попередив про новий «лохотрон». Шахраї під виглядом monobank обіцяють дохід до 20 тисяч

Автор:

Редактор стрічки новин Анна Недогибченко

Пише на теми: Фінанси, банки, економіка, інвестиції