2 вересня 2021, 18:51

Видав кредитів «своїм» фірмам на півмільярда. В Україні судитимуть екскерівника банку

В Україні екскеревнік одного з комерційних банків видавав кредити підконтрольним підприємствам й перекривав цими грошима інші кредити. Посадовця підозрюють у розтраті майже півмільярда гривень. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

► Підписуйтесь на телеграм канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Його справу вже передали до суду. Назву банку в прокуратурі не повідомляють.

Схема

За даними слідства, керівник банку за попередньою змовою зі службовими особами фінустанови впродовж 2014 року розтратив 476,7 млн грн коштів банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання.

Згодом частину коштів — 174,5 млн грн він легалізував, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.

Читайте також: Нацбанк шукає директорів департаментів

Що загрожує екскерівнику банку

Його дії кваліфікували за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 34

+
+175: Markell; 2 вересня 2021, 19:11; #

А какие истории успеха знаете Вы?))

+
+30: Abramon; 2 вересня 2021, 20:08; #

В період «банкопаду» це була звичайна справа. Цим промишляли наші банки.

+
0: BMW25; 3 вересня 2021, 13:47; #

Вони промишляли цим завжди.

+
+56: preyvanamor; 2 вересня 2021, 20:08; #

А призначив би свого презЕдинта, як колломойський, то і нічого би було…

+
+11: Алексей Яковлев; 2 вересня 2021, 21:03; #

У коломойского украли банк. поймете когда вашу квартиру оформят без оценки, без нотариуса и по факсу. Именно так «продали» банк коломойского. Есть порядок — оценка, аудит одной из 4х фирм, нотариус, письменная сделка. Это занимает время. Если банк банкрот то туда просто заходит временная администрация. В случае с коломойским — у него тупо его украли.

За что? Это второй вопрос. По мне так потому что он выставил 50% всех бойцов на восточном фронте и составил конкуренцию порошенко. Он расправился с корбаном, с коломойским.

+
+9: preyvanamor; 2 вересня 2021, 22:17; #

Рекетири рекетнули рекетира! Чому я маю їм співчувати?

і колломойський «виставляв» вояк не для захисту України, а для захисту СЕБЕ! Просто в 2014-ому так співпали його інтереси і державні, а ось вже через декілька років інтереси розійшлись і він пропхав свого «коміка» в презЕденти, який тужиться вже другий рік, щоб розвалити Україну…

+
0: Алексей Яковлев; 3 вересня 2021, 20:57; #

Как бы не совпали его интересы — ахметов только бибикал — и у него ничего не забрали, медведчук даже не бибикал — ничего не забрали, но дело даже не в этом, а в том что в правовом государстве так не делают. В принципе не делают. Но у нас революционная необходимость и хуже всего что вы лично оправдываете, именно так и было в 1917, одни считали что надо забрать, другие им поддакивали, типа так и надо.

Я не за коломойского, не за порошенко, не за зеленского, я за то чтоб у нас в стране был закон, а не жизнь по понятиям, все что сделали революционеры — просто развернули понятия в свою сторону.

И оценивать деятельность всех деятелей я буду тоже не по понятиям, а в киллометрах дорог, в поставке вооружений в армию, в просранные склады на 4 млрд, ну и т. д. т. е. по факту, а не за сопли нас уронили.

+
0: preyvanamor; 5 вересня 2021, 2:45; #

Так — те, що в ахмета, мертвечука, піпчука так інших рекетирів нічого не забрали папєрєднікі (та й поточна влада) — це їх великий провал…

+
0: Алексей Яковлев; 5 вересня 2021, 16:58; #

А у порошенко надо было забирать? Он такой же олигарх, при этом зарабатывать на армии не стеснялся, например те два катера которые он сдал россиянам были построены на «кузне на рыбальском» — это завод порошенко, автомобили, бронивеки на его богдане. И так далее.

В любом случае я вижу в процессе избирательность. Один олигарх который защищал Украину — попал в немилость, а другой что бибикал — зарабатывает, а третий что явно вредил Украине — тоже зарабатывает. Возникает вопрос — в чьих интересах это делалось.

+
+39: busypit; 2 вересня 2021, 22:30; #

Обобрали Беню!)) Вы сделали мой вечер. +

+
0: Chu123; 3 вересня 2021, 1:15; #

У коломойского отжали банк потому что могли тогда. Потому что сошлось много факторов. На него давили американцы, он намутил схемы с суркисами. И Порошенко хитрый наглый барыга не был бы собой если бы не зарейдерил его в самый неподходящий момент, когда были самые жёсткие проблемы. А про бойцив расскажите это глупым людям которое в это верят. Всех этих бийцив выставляли олигархи для защиты своих интересов. Все эти бийци в первую очередь защищали объекты и инфраструктуру олигархов. Также как сейчас например есть подразделение нацохраны которые защищают объекты Ахметова потому что он сейчас хозяин страны

+
0: orient14; 3 вересня 2021, 10:15; #

Було б дуже смішно, якби це був жарт

+
0: Chu123; 3 вересня 2021, 1:09; #

Судя по тому как поднялся Ахметов м что его люди сейчас во власти везде прямым бенефеуиаром ОАО «Зеленский» уже точно является он. Ну или 51% акций владеет

+
+8: Игорь Ковалёв; 2 вересня 2021, 20:35; #

Пацан к успеху щел! Ине надо его осуждать! Молодец!

+
+8: Exba; 2 вересня 2021, 22:29; #

«Чиновника подозревают в растрате почти полмиллиарда гривен» — он управленец, а не чиновник

+
+34: bublik; 2 вересня 2021, 23:09; #

Все что нужно знать о банковской системе Украины)))

+
+11: Chu123; 3 вересня 2021, 1:21; #

Ну судя по тому что не назван не чиновник не банк ни конкретики его наверняка посадят. Будем конечно надется. Может хоть так Набу сап дбр и т. д. смогут вписать в свое портфолио первое раскрытое дело о коррупции. Даже так и напишут. Мы посадили одного известного чиновника Н. Директора банка на н лет в тюрьму н. Но только не проверяйтк пожалуйста

+
0: GrugoriyHoland; 3 вересня 2021, 4:08; #

Ну и что? Молодец, на фоне обвала гривны в три раза это просто «детские шалости»! Плохо что не успел «соскочить»! Очень жаль человека!

+
0: AleksandrBank; 3 вересня 2021, 9:41; #

Дадут 10 лет, т. е. человек 46 млн. грн в год украл. Не слабо так. Можно так красть.

+
+3: Maleficarum; 3 вересня 2021, 10:02; #

Оправдают Плюс выплатят компенсацию. Ну и «государство» ещё и пост какой то даст с фиксированной зп от 500 штук в месяц.

+
0: Fantomas2020; 3 вересня 2021, 10:34; #

Любой банк зарабатывает за счет выдачи кредитов. И не важно, кредиты выдаются «фиктивным» или «подконтрольным» субъектам хозяйствования. «Фиктивность» и «подконтрольность» ещё нужно доказать. Руководитель банка не является лицом, которое самостоятельно принимает решения. Он наёмный работник. У него есть учредители, которые определяют политику банка. Видимо руководитель банка не достаточно заработал, чтобы вовремя смыться за границу или официально заработал столько, что его решили «раскуркулить» нехитрыми манипуляциями с уголовными делами.

+
0: vasiliskpb1; 3 вересня 2021, 10:52; #

Як на мене — то Прівет отжали не зря. Беня його використував як інструмент шантажу: закриття Привату на 1 день може колихнути банк/фінансову систему України так нехіло.
А тому, бути мегакрупним бізнесом в Україні стрьомнувато))

+
+3: Алексей Яковлев; 3 вересня 2021, 21:05; #

А если новая почта будет намекать что может остановиться на 10 дней — тож отбирать? А может ваш сосед рискует вас затопить — может отожмете квартиру? Где критерий что стоит отжать. Если бы он закрыл бы на один день — туда бы ввели временную администрацию — все, ничего отжимать не нужно. Просто чел хотел украсть — украл. Теперь разоряют — закрывают отделения. Потом возвращать будет нечего. Я думаю причина — порошенко договорился сдать страну, а тут 50% всех бойцов от коломойского и не дали сдать днепр. Если оценивать объективно — то порошенко не освободил ни одного города. Мариуполь освободил батальйон азов, который не советовался с порошенко, за это их он потом включил в состав НГУ чтоб больше ничего не осовобождали. Это факты. А сопли — типа гетьман, армию поднял — ни одного танка, самолета, корабля, вертолета не купил, сдал моряков россиянам, просрал боеприпасов на 4 млрд долл, даже патронный завод не построил. Нас тупо разоружили — осталось 6 тыс снарядов 152 калибра, на один день боев, более того он запретил использовать авиацию и артиллерию против врага подписав соглашение. Неужто «гетьман» не знал что без артиллерии мы не прорвем оборону?

Я думаю что забрал у коломойского он потому что тот что-то делал не то о чем порошенко с путиным договорился лично.

+
0: busypit; 3 вересня 2021, 22:31; #

Если угроза соседа рискнуть вас затопить чревата обвалом всей банковской системы, утратой последнего доверия к украинской гривне, а то и утратой государственности- да! Квартиру у соседа имел бы смысл просто напросто отжать. Что там у Бени «отдали», дырку от бублика? Мне, читая вас, все ближе и ближе основная версия трактовки испанского выражения «сон разума порождает чудовищ».

+
0: Алексей Яковлев; 5 вересня 2021, 16:55; #

Осталось понять — кто это все определи, кому это все померещилось? ну кто подумав пришел к вашим выводам, какой анализ делался?

угроза миновала — надо вернуть?

проблема в том что такие же мотивированные абсолютно были уверены когда в 1917 раскулачивали крестьян, они тоже были уверены что это угроза системе. Главное как преподнести, а одноклетошные уверуют.

Вот видите — вы уже знаете что у бени отжали «дырку от бублика», а я в отличии от вас этого не знаю, потому чтоб узнать — надо сделать оценку. Могу лишь догадыватсья что банк что принес на «вложенное» 30% годовых после отжатия стоит гораздо больше чем «вложили». Стоит — его бренд наверное N1 в Украине, сеть отделений, интелектуальная собственность, имущество, налаженный процесс.

Для понимания — компания Кока Кола стоит по цене воды?

+
0: busypit; 5 вересня 2021, 21:30; #

Замечательный поток сознания.
А сказать то что хотели? напрягитесь, сформулируйте мысль корректно.

+
0: Алексей Яковлев; 5 вересня 2021, 23:01; #

Попробуйте перечитать, а не хамить.

чтобы знать Цену банка надо провести его Оценку. И бренд, отделения стоят миллиарды денег, а не бесплатное приложение к балансу. Вы цену знаете потому что вам рассказали чущь. Хуже всего что вы в нее верите.

Удивительно как *** легко убедить в том что надо нарушить закон ради великой Идеи. При этом в мозгу у *** не возникает диссонанса что нарушение закона идет в разрез с европейскими ценностями.

Точно такие же ***, точно так же убежденные в великой идее раскулачивали крестьянство в 30х годах. Им тоже легко все объяснили почему крестьянство это пожар и его надо уничтожить. И таких примеров в истории масса. Но вы видимо будучи убежденной в идее что там был пожар и надо было забирать — эту информацию вы почерпнули из сми, не понимаете сути.

Да, что касается квартир, даже если ваш сосед такой как вы описали — вы не можете у ниго ничего забрать, и не можете переоформить минуя оценку, нотариуса и его доброй воли. Столкнетесь узнаете. Так работает закон. Понятия работают по другому — обвинили в сми, пришли, забрали.

+
0: busypit; 8 вересня 2021, 20:23; #

Перечитать что?.. В чем вам успели нахамить? Или вы ещё и из воров кричащих «держи вора!»?) о том, что для оценки банка нужна оценка банка, при том что оценка банка (любого) проводится не реже чем 1 раз в год, и при национализации (по просьбе Бени) была проведена Эрнст&Янгом? Извините, нет ни времени ни желания перечитывать бред о высочайшей стоимости договоров аренды отделений банка банкрота. Извинения за хамство… за *** готов прочесть. P. S. А вы правда неспособны понять что сама попытка сопоставить затопление квартиры и банкротство банка «to big to fall» крайне неудачна (мягко говоря) или лишь делаете вид ..?..

+
0: Алексей Яковлев; 8 вересня 2021, 21:13; #

Не было оценки, разницу между «аудит» и «оценка» понимаете?

не было физически подписано соглашение — нет живых подписей

не было нотариуса

вы видимо сильно все подзабыли.

даже путаются в показаниях — «национализация» или «купили за 1 гривну». Национализация — не означает забрали бесплатно, а значит — купили в пользу государства за адекватную цену.

+
0: busypit; 9 вересня 2021, 20:52; #

Штоа? Особенно рассмешил последний абзац от одноклеточного. И? Сконцентрируйтесь, соберитесь с силами и раскройте в чем же кто здесь кроме «одноклеточного» путается в показаниях. ЗЫ: отвечать просьба в трезвом виде ;)

+
0: Алексей Яковлев; 9 вересня 2021, 21:56; #

Скажите — банк национализировали или купили за 1 гривну?

это два разных процесса.

покупка это одно
национализация это другое.

+
0: busypit; 10 вересня 2021, 17:57; #

Рассмешил.
… и невдомёк что разные определения (процессы) могут быть как взаимоисключающими, так и быть взаимосоставляющими.
Глянем в экономический словарь:

«Национализация
(фр» англ. nationalisation) — общая мера государства по осуществлению социально-экономических изменений, в силу которой имущество, находящееся в частной собственности, передается в собственность государства (за выкуп или без выкупа); одно из оснований прекращения права собственности."

А теперь пытаемся сами ответить на собственный вопрос «национализировали или купили?»

Озвучивать ответ не стоит, «диалог»… закончен.

+
0: Алексей Яковлев; 10 вересня 2021, 18:05; #

Видимо вам невдомек что это все равно два разных процесса.

чтоб купить надо пройти все этапы сделки по покупке

для национализации надо потом вернуть деньги

это дело юкоса в чистом виде.

+
0: busypit; 10 вересня 2021, 19:51; #

)) Взаимоисключающих, параллельных или взаимосоставляющих «разных» процесса?)) Любитель водочки))

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Видав кредитів «своїм» фірмам на півмільярда. В Україні судитимуть екскерівника банку

Схема

Що загрожує екскерівнику банку

Коментарі - 34

Заявка успешно отправлена