30 липня 2021, 12:43

Нацбанк анулював ліцензію «Тріолан.Мані»

Національний банк України анулював ліцензію фінансової компанії «Тріолан.Мані» на переказ коштів у національній валюті. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Що стало причиною

Підставою для позбавлення ліцензії стало ненадання на запити Нацбанку письмових пояснень, необхідних для моніторингу в сфері протидії відмиванню незаконних доходів і фінансування тероризму, пояснили в НБУ.

► Підписуйтесь на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції і фінанси

Передісторія

Як пише Finbalance, на даному етапі «Тріолан.Мані» оскаржує в судах накладений на неї в 2019 році штраф в 3,7 млрд грн ДФС.

Згідно з судовими матеріалами, «Тріолан.Мані» проводила грошові перекази в національній валюті через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС) без реєстратора розрахункових операцій (РРО). У період 2016−2019 років обсяг подібних операцій склав 738 млн грн.

Читайте також: Фінкомпанії, які приховали від НБУ інформацію про власників (список)

Останнє судове рішення в цій суперечці було ухвалене 14 липня 2021 року: Верховний суд частково задовольнив вимогу «Тріолан.Мані» і повернув справу на розгляд суду першої інстанції.

Також, в червні поточного року госпсуд Києва відкрив провадження про банкрутство «Тріолан.Мані».

У держреєстрі юросіб засновниками «Тріолан.Мані» вказані Сергій Міщенко і Світлана Остапенко. Ця компанія пов'язана з телекомунікаційним провайдером Triolan.

Автор: