Фінкомпанії, які приховали від НБУ інформацію про власників (список)

Ситуація на ринку

Документи про свої структури власності не подали 18% учасників небанківського фінансового ринку, тобто 281 компанія із 1572.

► Підписуйтесь на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції і фінанси

«Лише 116 компаній із цих 281 (або 41% учасників ринку, які порушили вимоги Положення) мають чинні ліцензії на надання фінансових послуг та не перебувають на тимчасово окупованій території України», — йдеться у повідомленні НБУ.

Хто не подав інформацію

• ПТ «Ломард Платинум Капітал»
• ПрАТ «ХМСК»
• ПТ «Ломбард П П «Златофінресурс і К»
• ПРАТ «СК «Вона»
• ТОВ «Строймастер»
• ТОВ «Тріолан.Мані»

Повний список

Порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування Національним банком заходів впливу.

Читайте також: Небанківські фінустанови не поспішають називати своїх власників

Нагадаємо

17 червня 2021 року був останній день для подання документів відповідно до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг.

Національний банк на офіційному веб-сайті відкрив сторінку «Структури власності постачальників фінансових послуг». Тут буде публікуватися інформація про структуру власності небанківських фінансових установ. І вже зараз можна ознайомитися зі структурами власності компаній, які першими належним чином їх розкрили.

14 квітня 2021 року НБУ затвердив вимоги до структур власності постачальників фiнансових послуг та визначив критерії їх прозорості.

Учасники небанківського ринку отримали два місяці, щоб подати пакет документів про своїх реальних власників.