Небанківські фінустанови не квапляться називати своїх власників

Помилки

НБУ вже розпочав працювати над отриманими документами. Основні помилки стосуються особливостей формату подання даних, схематичних зображень структури власності, підписів та оформлення.

Зазначається, що регулятор запустив вебсторінку для того, щоб спростити подання документів, на ній міститься інструкція щодо подання.

Читайте також: Коли небанківські фінустанови розкриють своїх власників

Передісторія

14 квітня 2021 року Національний банк затвердив вимоги до структур власності надавачів фінансових послуг та визначив критерії їх прозорості.

Якщо установи мають проблеми зі структурою власності, регулятор надаватиме час для виправлення ситуації.

Проте в разі неусунення проблем в обумовлений термін Національний банк матиме право прийняти рішення про анулювання всіх ліцензій установи.

Читайте також: НБУ встановив дедлайн небанківським фінустановам щодо розкриття структури

Яка ситуація з прозорістю зараз

В НБУ кажуть, що понад сто страхових компаній, тобто половина ринку за кількістю, мають ознаки непрозорості чи є сумніви щодо їх прозорості. Серед інших небанківських фінансових установ такі сумніви у нас викликає майже кожна друга компанія.

Три типових схеми приховування реальних власників:

• Футбольні команди
• Трастові конструкції
• Номінальні власники.