Національний банк оскаржить у касаційному порядку рішення судів попередніх інстанцій щодо скасування накладення 3 млн грн штрафу на РВС Банк. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Нацбанк оскаржить скасування мільйонного штрафу РВС Банку
Що відомо про штраф
Мова йде про рішення Окружного адміністративного суду Києва від 24 грудня 2020 року та Шостого апеляційного адмінсуду від 6 квітня 2021 року.
Водночас кошти, сплачені РВС Банком в якості штрафу, Нацбанк повернув йому у добровільному порядку.
Передісторія
У березні 2020 року НБУ оштрафував РВС Банк на 3 млн грн за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
Підставою для такого рішення стало неналежне забезпечення банком діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, що призвело до здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а саме:
• обслуговування групи клієнтів-юридичних осіб, за фінансовими операціями з цінними паперами яких відсутні документи, які підтверджують очевидну економічну доцільність (сенс), реальні фінансові можливості для здійснення фінансових операцій на відповідні суми;
Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і доносити на клієнтів
• обслуговування 16 клієнтів — фізичних осіб, які здійснювали циклічні фінансові операції з ОВДП, у результаті яких відбувалось отримання ними штучного інвестиційного прибутку на загальну суму близько 194,1 млн грн (відповідно юридичні особи-контрагенти таких клієнтів отримували інвестиційний збиток).
Що відомо про банк
За даними НБУ, на початок 2021 року 99% акцій РВС Банку належали Олександру Стецюку, а 1% — Руслану Демчаку, який раніше очолював наглядову раду банку.
РВС Банк був створений в 2015 році на базі неплатоспроможного Омега Банку і викуплений «Українською бізнес-групою» (UBG).
Коментарі - 1