Нацполіція викрила схему шахрайського заволодіння інвестиційними мільйонами

Деталі

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що іноземна компанія інвестувала понад 96 мільйонів гривень у будівництво офісного та житлового комплексу у Подільському районі міста Києва.

► Підписуйтеся на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Однак будівництво не розпочалося, а гроші привласнили декілька осіб, які обіцяли здійснити зведення комплексу.

Читайте також: Ціни на житло з початку року зросли на 5,6% — Держстат

23 квітня на території міста Києва та Київської області проведено низку санкціонованих обшуків.

У результаті вилучено документацію щодо отримання та подальшого руху коштів, які належали інвестиційній компанії, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Рейтинг забудовників Києва за 3−4 квартал 2020