Національний банк України в березні 2021 року застосував до Райффайзен Банк Авалю захід впливу у вигляді письмового застереження. Про це повідомляється на сайті регулятора.
5 квітня 2021, 16:21
Райффайзен порушив вимоги фінмоніторингу і валютного нагляду та одержав письмове застереження
► Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram:
головні новини про інвестиції та фінанси
Причини застереження
Зазначений захід впливу застосовано за порушення банком порядку зупинення фінансових операцій, встановленого:
- ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- додатком 13 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65;
- валютним наглядом.
Читайте також: Ілюзорне зростання: Кредитування бізнесу в 2020 році насправді скоротилось на 9 мільярдів
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 1