Співробітники Державної фіскальної служби спільно зі Службою безпеки України викрили шахрайську схему з посилками з США та Китаю. Про це повідомляє пресслужба ДФС.
18 серпня 2020, 8:58
В Україні викрили шахрайську схему з посилками з Китаю та США. Бюджет втратив 27 мільйонів
Що відомо
Правоохоронцям вдалося виявити схему ухилення від сплати митних та податкових платежів при незаконному переміщенні на митну територію України з Туреччини, США, Китаю і країн Євросоюзу товарів комерційного призначення під виглядом міжнародних експрес-відправлень.
Збитки оцінюються в більше, ніж 27 млн грн.
В ході слідства встановлено, що посадові особи двох столичних експрес-перевізників протягом 2019-2020 років надавали до митних органів документи з інформацією про неіснуючих одержувачів.
Крім того, вони вказували недостовірні коди товарів, які поставляли з Туреччини, США, Китаю, а також країн ЄС.
За даними відомства, правоохоронці під час проведення обшуків вилучили документи, грошові кошти, сума яких становить понад 1,3 млн грн та понад 1,3 тис поштових відправлень. Виходячи з авіанакладних, ціна даних «посилок» не перевищувала 100 євро.
Однак фактично в ході проведення обшуків встановлено, що товар, який знаходиться в даних поштових відправленнях, не відповідає заявленій сумі, а складає більше $ 300 тис.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 8