ФБР 4 серпня провело обшук в офісі компанії Optima, яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову і може бути причетна до відмивання виведених грошей з Приватбанку. Про це повідомляє американський сайт Cleveland.com передає Liga.net.
ФБР обшукало офіс компанії Коломойського в США
Що відомо
Повідомляється, що агенти спецслужби обшукали офіс групи Optima, розташований в центрі міста Клівленд, у бізнес-центрі One Cleveland Center.
У планах ФБР також обшукати офіс Optima, розташований в Майамі.
Компанія Optima була однією з найбільших власників комерційної нерухомості в Клівленді. Вона контролювала 2,8 млн квадратних футів нерухомості в центрі міста. За останні кілька років вона продала більшу частину своєї нерухомості.
Читайте також: Суркіси причетні до виведення грошей з Приватбанку — агентство Kroll
У травні 2019 року державний Приватбанк подав позов до Канцелярський суд штату Делавер, де, зокрема, заявив, що Optima брала участь у відмиванні виведених грошей з банку. Загальну суму відмитих грошей за 10 років в Приватбанку оцінили в близько $470 млрд.
Читайте також: Велике журі США розслідує причетність Коломойського до відмивання сотень мільйонів на нерухомості
У квітні 2019 року видання The Daily Beast повідомило, що ФБР почало розслідування проти Ігоря Коломойського. Бізнесмена нібито підозрюють у низці фінансових злочинів, зокрема у відмиванні грошей.
На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США. За інформацією видання BuzzFeed, олігарха підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів при купівлі готелю в Клівленді на 484 номери з видом на озеро і 21-поверховий будинок.
Раніше повідомлялося
- Агентство Kroll виявило схему, як колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський разом з бізнесменами Ігорем і Григорієм Суркісами виводили гроші з банку до його націоналізації. Про це повідомляє американська газета Chicago morning star з посиланням на вирізку з розслідування Kroll 2017 року.
Коментарі - 22
ФБР не имеет права принимать решение о возврате украденного — это прерогатива американских судов…
«Иначе он бы и нафиг не нужен тому ФБР.»
ФБР прессует всех, кто тырит бабло в американских денежных единицах…
Воровал бы Беня в гривнах, без конвертации в доллар США — тогда действительно,
он им и даром был бы не нужен…
И вот вам результат — нефиг воровать в баксах и попадать под юрисдикцию американского суда…
Зверніть увагу на справу Манафорта. Справа йшла досить мляво і повільно, а потім раз - і Манафорт у в'язниці. І ніщо його від цього не врятувало - ні адвокати, ні гроші.
В США тоже уважают старость и возраст осуждённых.
Был бы помоложе лет на сорок - отсидел бы весь срок...
Ну отсидел он максимум пол-года - всё-таки возраст 70 лет даёт о себе знать.
Пожалели пожилого человека и отправили домой...
Как по мне - вполне государственное решение - зачем тратить деньги
налогоплательщиков на его содержание в тюрьме - пусть сидит дома.
На работу его уже никто не возьмёт - а дома он может писать мемуары...
«Когда обыск у порошенко с тимошенко»
Это уже всё было и прошло - вы всё проспали...