Олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США. Про це повідомляє BuzzFeed News, посилаючись на два джерела, знайомі з розслідуванням.
20 травня 2020, 9:20
Велике журі США розслідує причетність Коломойського до відмивання сотень мільйонів на нерухомості
Що розслідують
Велике журі США вивчає фінанси Коломойського в ході розслідування, яке відстежувало виведення грошей з Приватбанку через лабіринт офшорних компаній у США.
Розслідування великого журі в Клівленді є спробою США відстежити мільйони, які Коломойський і його спільники нібито відправили через банки.
Серед покупок: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверховий офісний будинок.
Читайте також: Держава VS Суркіси. У НБУ пояснили, що буде в разі програшу в ключовому суді про націоналізацію Приватбанку
Що відомо
Колись Коломойський і його бізнес-партнери були великими гравцями на ринку комерційної нерухомості в Клівленді, володіючи територією майже 3 млн кв футів. Ще їм належить сталеливарний комбінат Warren в Огайо.
Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському і Боголюбову, для придбання об'єктів нерухомості. Зокрема, чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період приблизно з 2008 року і, як повідомляє джерело видання, наступних п'яти років.
Читайте також: Коломойський найняв колишнього адвоката Трампа
Що кажуть Коломойський і Боголюбов
Коломойський заявляє, що не знав про розслідування великого журі. Він заявив, що не порушував жодних законів, і з ним не зв'язувалися з Мін'юсту США.
Партнер Коломойського по бізнесу Геннадій Боголюбов також заявив, що вся нерухомість в США придбана за законні кошти. Всі угоди були задокументовані партнерами в США, додав він.
Передісторія
- 21 травня Приватбанк подав позов в Канцлерський суд штату Делавер (США) проти своїх колишніх власників – Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
- Серед відповідачів є також три громадянина США, що живуть в Маямі, і 19 компаній.
- Однією з яскравих деталей позову є сума відмитих за 10 років в кіпрському філії банку грошей — $470 млрд. Якщо ця сума буде доведена в суді, то це буде найбільша справа з відмивання грошей, вчиненого однією групою осіб.
- У червні 2019 року стало відомо, що велика частина комерційної нерухомості в Клівленді (США), яку купили Коломойський і Боголюбов, занепала і була розпродана.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 9